課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 稅務(wù)經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：屠建清
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)稅務(wù)內(nèi)控風(fēng)險管控課程
課程背景
隨著我國市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展， 稅收與財務(wù)法規(guī)政策的不斷優(yōu)化與變化，企業(yè)面臨的風(fēng)險越來越多。如何通過檢查及時發(fā)現(xiàn)并管控這些風(fēng)險，已成為企業(yè)面臨的重大課題。
課程收益：
通過培訓(xùn)，能使學(xué)員充分了解企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險和內(nèi)控風(fēng)險產(chǎn)生的原因，掌握企業(yè)主要環(huán)節(jié)稅務(wù)風(fēng)險和內(nèi)控風(fēng)險的管控技能。
授課對象：綜合管理人員和稽核管理人員等相關(guān)崗位
課程內(nèi)容：
導(dǎo)入 企業(yè)管理者必備的十大實施理念
第一講 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險產(chǎn)生的原因與管控
一、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險產(chǎn)生的七大原因
二、企業(yè)控制稅務(wù)風(fēng)險的十大措施
本講互動與答疑
第二講 增值稅業(yè)務(wù)常見問題及主要檢查方法
一、增值稅業(yè)務(wù)銷項稅常見問題及主要檢查方法
二、增值稅業(yè)務(wù)進項稅常見問題及主要檢查方法
三、增值稅業(yè)務(wù)其他稅常見問題及主要檢查方法
本講互動與答疑
第三講 增值稅風(fēng)險與管控
一、增值稅業(yè)務(wù)銷項稅風(fēng)險與管控
二、增值稅業(yè)務(wù)進項稅風(fēng)險與管控
三、增值稅業(yè)務(wù)其他稅風(fēng)險與管控
本講互動與答疑
第四講 個人所得稅常見問題及主要檢查方法和風(fēng)險與管控
一、個人所得稅常見問題及主要檢查方法
二、個人所得稅風(fēng)險與管控
本講互動與答疑
第五講 企業(yè)所得稅常見問題及主要檢查方法和風(fēng)險與管控
二、企業(yè)所得稅常見問題及主要檢查方法
二、企業(yè)所得稅風(fēng)險與管控
本講互動與答疑
第六講 內(nèi)部風(fēng)險評估要點
一、風(fēng)險評估過程中需注意的問題
二、風(fēng)險評估與事件之間的關(guān)聯(lián)性
三、風(fēng)險評估的三種可行途徑
四、風(fēng)險評估的三大環(huán)節(jié)
本講互動與答疑
第七講 內(nèi)部風(fēng)險評估測試的常用方法
一、風(fēng)險衡量方法
二、識別風(fēng)險的技術(shù)
三、風(fēng)險的定量分析
四、風(fēng)險動因分析方法
五、影響和頻率記分卡
六、情景分析法
七、壓力測試法
八、風(fēng)險驅(qū)動因素圖
九、風(fēng)險結(jié)果描述方法
本講互動與答疑
第八講 內(nèi)部風(fēng)險評估操作要點
一、風(fēng)險記錄
二、內(nèi)在風(fēng)險評估
三、剩余風(fēng)險評估
四、風(fēng)險評估反應(yīng)
五、風(fēng)險識別與評估
本講互動與答疑
案例 中航油風(fēng)險評估測試
第九講 移動通信工程項目風(fēng)險與管控
一、 移動通信工程項目風(fēng)險分析
（一）政策風(fēng)險
（二）市場風(fēng)險
（三）人才風(fēng)險
（四）環(huán)境污染風(fēng)險
二、移動通信工程項目風(fēng)險管控措施
（一）企業(yè)提高風(fēng)險意識
（二）規(guī)范業(yè)務(wù)流程,加強內(nèi)部控制
（三）建立完善的風(fēng)險管理體系
三、工程立項主要風(fēng)險點及管控措施
四、工程建設(shè)主要風(fēng)險點及管控措施
五、工程驗收主要風(fēng)險點及管控措施
案例 承包方前期考察不充分,被迫終止跨國承建合同
本講互動與答疑
第十講 合同管理內(nèi)部控制要點
一、合同調(diào)查
二、合同談判
三、合同文本擬定
四、合同審核
五、合同簽署
六、合同履行
七、合同結(jié)算
八、合同登記
九、合同管理的后評估
本講互動與答疑
第十一講 資金活動內(nèi)控管理
一、案例 千萬元資金缺口，遷出內(nèi)部控制驚天漏洞
二、資金活動控制的總體要求
三、籌資活動控制
四、投資活動的控制
五、資金運營活動的控制
（一）資金運營風(fēng)險控制的目標(biāo)
（二）資金營運活動的業(yè)務(wù)流程
（三）資金運營內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險控制點、控制目標(biāo)與控制措施
案例 千萬元“小金庫”現(xiàn)形記
本講互動與答疑
第十二講 采購業(yè)務(wù)內(nèi)控管理
一、案例 百萬美金購買,僅用2個月——貨物是真是假?
二、主要風(fēng)險及其管控措施
三、會計控制
本講互動與答疑
第十三講 資產(chǎn)內(nèi)控管理
一、案例
（一）利用職務(wù)之便騙取國有財產(chǎn)64萬元
（二）YXY商場的無形資產(chǎn)風(fēng)險控制
二、存貨控制
三、固定資產(chǎn)控制
四、無形資產(chǎn)控制
本講互動與答疑
第十四講 銷售業(yè)務(wù)內(nèi)控管理
一、案例 銷售貨款討債不成,如何處置左右為難
二、銷售業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點
三、銷售計劃管控措施
四、客戶開發(fā)與信用管控措施
五、銷售定價管控措施
六、訂立銷售合同管控措施
七、發(fā)貨管控措施
八、收款管控措施
九、客戶服務(wù)
十、會計系統(tǒng)控制
本講互動與答疑
第十五講 財務(wù)報告內(nèi)控管理
一、案例 格林柯爾,冷得夠徹底
二、財務(wù)報告編制階段的主要風(fēng)險點及控制措施
三、財務(wù)報告對外提供階段的主要風(fēng)險點及控制措
本講互動與答疑
第十六講 內(nèi)部信息傳遞內(nèi)控管理
一、內(nèi)部信息傳遞的總體要求
二、內(nèi)部信息傳遞流程的主要風(fēng)險點及管控措施
本講互動與答疑
第十七講 信息系統(tǒng)內(nèi)控管理
一、信息系統(tǒng)內(nèi)部控制概述
二、信息系統(tǒng)的運行與維護
本講互動與答疑
第十八講 案例分析
案例一：湖南移動通信公司內(nèi)部控制體系優(yōu)化
一、改善內(nèi)部控制環(huán)境
二、加強風(fēng)險評估及管控
三、完善業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制活動
四、建立有效信息溝通系統(tǒng)
五、加強內(nèi)部控制監(jiān)督
六、優(yōu)化后內(nèi)部控制體系實施的保障措施
案例二 某移動通信企業(yè)經(jīng)營市場和綜合口業(yè)務(wù)風(fēng)險防范
第十九講 全面互動答疑與課程總結(jié)
企業(yè)稅務(wù)內(nèi)控風(fēng)險管控課程
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