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內(nèi)控體系建設(shè)管理

【課程背景】
在中國(guó)，每年有一百多萬(wàn)家企業(yè)破產(chǎn)倒閉，其中不乏五百?gòu)?qiáng)企業(yè)，這些企業(yè)由于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)重視不夠，風(fēng)險(xiǎn)防范措施缺失，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)逐漸積累，最終演化成財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)危機(jī)直至走向破產(chǎn)倒閉，因此防范風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)發(fā)展的基石。
企業(yè)內(nèi)控是一項(xiàng)管理手段，它通過科學(xué)的方法和手段對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和檢視，從而*限度地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行隔離和應(yīng)對(duì)，為企業(yè)構(gòu)建一道安全的護(hù)城河。
然而在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境中，企業(yè)每天都在發(fā)生著下面一些本不應(yīng)該發(fā)生的問題，這種現(xiàn)象值得老板和管理人員思考：
企業(yè)外表上看，業(yè)務(wù)蒸蒸日上，但是有一天突然倒閉，這背后到底是什么原因？
貪污、腐敗等一些不良行為時(shí)有發(fā)生，如何進(jìn)行防范？ 
部門之間、員工之間工作推諉、扯皮，為什么這些現(xiàn)象無(wú)法根除？
……
這些問題背后的癥結(jié)就在于內(nèi)控體系的缺失或不完善！
內(nèi)控體系是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部管理的重要工具，目前越來(lái)越受到市場(chǎng)的重視，除了國(guó)家在政策層面予以推動(dòng)外，企業(yè)界也普遍意識(shí)到內(nèi)控體系對(duì)一個(gè)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重要性。多年的實(shí)踐表明，在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，內(nèi)控體系在企業(yè)發(fā)展過程中起到了定海神針的作用。
黃老師解決了許多類似課程只講理論、缺乏實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、缺少工具方法的不足，在結(jié)合自身幾十年不同行業(yè)、不同類型企業(yè)工作實(shí)踐的基礎(chǔ)上，采取理論結(jié)合實(shí)際的教學(xué)模式，讓學(xué)員既掌握理論知識(shí)，也掌握實(shí)操工具，達(dá)到學(xué)之即用的良好效果。

【課程收益】
掌握內(nèi)控體系建設(shè)的理論方法
掌握內(nèi)控環(huán)境建設(shè)具體方法
掌握環(huán)境建設(shè)六大模塊要點(diǎn)
掌握業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)控建設(shè)五步法工具
掌握如何利用工具進(jìn)行相關(guān)模塊內(nèi)控設(shè)計(jì)
掌握保障內(nèi)控體系落地需要的相關(guān)技巧

【課程特色】經(jīng)驗(yàn)?zāi)Y(jié)，授人以漁；內(nèi)容科學(xué)，邏輯清晰；理實(shí)交融，拓寬視野

【課程對(duì)象】各級(jí)管理人員、內(nèi)控工作人員、財(cái)務(wù)人員

【課程大綱】
引言：五百?gòu)?qiáng)企業(yè)集體爆雷帶給中國(guó)產(chǎn)業(yè)界的思考
一、企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)概述
1、COSO及其全面內(nèi)控理論
2、《薩班斯》法案對(duì)內(nèi)控應(yīng)用產(chǎn)生了什么樣的影響
3、我國(guó)內(nèi)控應(yīng)用有哪些重要規(guī)定
4、內(nèi)控含義
5、內(nèi)控能實(shí)現(xiàn)什么樣的目標(biāo)
6、內(nèi)控具有的五大要素
7、內(nèi)控體系建設(shè)需要遵循什么樣的原則
案例：違反內(nèi)控原則受到證監(jiān)局處罰
8、合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)控有什么不同

二、企業(yè)如何建設(shè)規(guī)范的內(nèi)控環(huán)境？
1、企業(yè)內(nèi)控環(huán)境建設(shè)三步法
2、企業(yè)戰(zhàn)略建設(shè)四步法
案例：海航破產(chǎn)重整—戰(zhàn)略冒進(jìn)導(dǎo)致的悲劇
3、如何搭建現(xiàn)代企業(yè)組織結(jié)構(gòu)
小組討論：內(nèi)控職能應(yīng)有哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？
4、人力資源規(guī)范方法
5、企業(yè)文化建設(shè)四步法
案例：海爾快速擴(kuò)張的文化根基
6、內(nèi)審機(jī)構(gòu)規(guī)范三原則
案例：內(nèi)審人員配置不合理遭警示
7、安全生產(chǎn)規(guī)范方法
8、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范方法
9、環(huán)境保護(hù)規(guī)范方法
10、員工權(quán)益規(guī)范方法
案例：安全及環(huán)保意識(shí)缺失導(dǎo)致的特大事故

三、業(yè)務(wù)流程內(nèi)控體系如何搭建？
1、五步法模型
2、流程及流程分級(jí)
3、流程優(yōu)化及重組
4、流程的目標(biāo)設(shè)定
5、識(shí)別流程風(fēng)險(xiǎn)
6、如何評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及大小
7、對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)我們應(yīng)該采取什么樣的策略
8、風(fēng)險(xiǎn)管理措施常見的幾種類型
9、管理就是抓重點(diǎn)—關(guān)鍵環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制措施
10、帶你了解流程和制度的關(guān)系
11、重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
舉例：進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與控制措施的方法
工具：不相容職責(zé)分類表、權(quán)限指引表、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（控制矩陣）、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告、內(nèi)控手冊(cè)

四、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、全面預(yù)算流程風(fēng)險(xiǎn)控制措施
2、銷售及回款業(yè)務(wù)循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
3、生產(chǎn)及存貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
4、采購(gòu)及付款業(yè)務(wù)循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
課堂練習(xí)：模擬公司某*程進(jìn)行內(nèi)控設(shè)計(jì)

五、信息溝通在企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)中有什么作用？
1、信息溝通的方法
案例：未及時(shí)溝通信息，銀行損失三億歐元
2、建立反舞弊機(jī)制
3、內(nèi)控失效的幾個(gè)案例
案例：樂視網(wǎng)集體造假案
案例：串通舞弊--大疆科技采購(gòu)腐敗案

六、內(nèi)控體系落地，我們需要采取什么樣的措施？
1、內(nèi)部監(jiān)督
2、自我評(píng)價(jià)
3、宣傳灌輸
4、獎(jiǎng)懲措施
課堂討論：內(nèi)控體系落地的其他措施

內(nèi)控體系建設(shè)管理