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深圳采購(gòu)內(nèi)控防范課程

一、課程特點(diǎn)
.針對(duì)中國(guó)商業(yè)環(huán)境下采購(gòu)舞弊的*趨勢(shì)，在國(guó)內(nèi)首創(chuàng)采購(gòu)與招投標(biāo)舞弊分析模型，全面揭示采購(gòu)舞弊手法與利益輸送方式；
.集中討論企業(yè)內(nèi)部反舞弊調(diào)查的*實(shí)踐以及第三方調(diào)查的能力與邊界，構(gòu)建企業(yè)、第三方調(diào)查、公共執(zhí)法部門(mén)的*合作模式；
.針對(duì)不同對(duì)象、多種情景下的面談策略，國(guó)內(nèi)首次將實(shí)戰(zhàn)情景模擬方式引入面談演練。
二、課程對(duì)象
1、內(nèi)審總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)其他高級(jí)管理人員
2、企業(yè)合規(guī)部門(mén)、監(jiān)察部門(mén)、內(nèi)審內(nèi)控部、法務(wù)部門(mén)經(jīng)理或主管人員
3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理
三、課程收益
.學(xué)會(huì)有效識(shí)別采購(gòu)舞弊行為，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
.掌握采購(gòu)舞弊實(shí)戰(zhàn)調(diào)查技術(shù)、方法；了解有效的舞弊面談技巧
.掌握有效的內(nèi)控防范措施，建立反舞弊內(nèi)控環(huán)境體系。

四、課程大綱
.采購(gòu)業(yè)務(wù)中的舞弊類(lèi)型與風(fēng)險(xiǎn)分析
.采購(gòu)業(yè)務(wù)流程分解與舞弊常見(jiàn)類(lèi)型
.采購(gòu)環(huán)節(jié)中舞弊動(dòng)機(jī)分析
.如何識(shí)別并發(fā)現(xiàn)采購(gòu)舞弊
.通過(guò)高級(jí)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能舞弊
.通過(guò)公開(kāi)信息和個(gè)人行為中發(fā)現(xiàn)舞弊端倪
.從舉報(bào)和投訴信息中獲得舞弊線(xiàn)索
.通過(guò)外部供應(yīng)商的核查發(fā)現(xiàn)舞弊問(wèn)題

.采購(gòu)舞弊的常見(jiàn)警示信號(hào)
.采購(gòu)業(yè)務(wù)舞弊調(diào)查審計(jì)的七種武器
.數(shù)據(jù)對(duì)比分析
.調(diào)閱分析原始文件、憑證
.授權(quán)臨界點(diǎn)分析
.關(guān)鍵點(diǎn)比對(duì)分析
.調(diào)取分析監(jiān)控記錄
.面談與調(diào)查性詢(xún)問(wèn)
.供應(yīng)商核查
專(zhuān)題討論：招投標(biāo)舞弊調(diào)查
.招投標(biāo)舞弊的模型
.招投標(biāo)舞弊的警示信號(hào)
.招投標(biāo)舞弊調(diào)查實(shí)案解析

四、聚焦隱型交易——如何調(diào)查不當(dāng)利益關(guān)聯(lián)
.不當(dāng)利益關(guān)聯(lián)的主要表現(xiàn)形式與特點(diǎn)
.如何了解目標(biāo)人的社會(huì)關(guān)系
.利益沖突舞弊調(diào)查實(shí)案解析
五、反舞弊的高級(jí)調(diào)查技術(shù)
.針對(duì)供應(yīng)商深度盡職調(diào)查
.隱蔽視聽(tīng)證據(jù)收集
.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證
.謀略調(diào)查
六、關(guān)鍵在于組合——不同舞弊調(diào)查主體與手段分析
情景模擬：如何開(kāi)展采購(gòu)舞弊調(diào)查
七、重點(diǎn)突破：面談和調(diào)查性詢(xún)問(wèn)技巧
.常規(guī)面談與調(diào)查性詢(xún)問(wèn)的區(qū)別
.面談“藝術(shù)”，氛圍營(yíng)造與提問(wèn)要領(lǐng)
.詢(xún)問(wèn)“藝術(shù)”，策略、場(chǎng)合、時(shí)機(jī)與程序
角色扮演：調(diào)查性詢(xún)問(wèn)的心理突破與實(shí)戰(zhàn)演練

八、采購(gòu)舞弊內(nèi)控防范的措施
.建立反舞弊內(nèi)部控制環(huán)境
.防范采購(gòu)舞弊的關(guān)鍵內(nèi)部控制措施
. 不相容職務(wù)分離
. 采購(gòu)計(jì)劃的制定和審批
. 供應(yīng)商管理
. 清晰的工作程序及指引
. 豁免程序

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