課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
新時代廉潔文化課程
【課程背景】
《關于加強新時代廉潔文化建設的意見》已經(jīng)發(fā)布，新時代金融行業(yè)紛繁復雜，競爭激烈，為確保自身健康發(fā)展，應對復雜環(huán)境，加強清廉金融文化建設尤為重要。
對于金融業(yè)，倡導廉潔金融文化，嚴格執(zhí)行公私分開、履職回避、非公務交往報告等紀律要求，做到與監(jiān)管對象“零物質(zhì)往來”，構建良好“親清”監(jiān)管關系。以強監(jiān)督推動強監(jiān)管，緊盯關鍵崗位和重要人員，做實做細日常監(jiān)督，嚴肅查處各類違法違規(guī)案件。切實提高治理能力，培養(yǎng)造就忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化監(jiān)管隊伍。
本課程以案說法，解析《個人信息保護法》《民法典》《刑法》《政務處分法》等對銀行從業(yè)者的風險及應對，解剖典型案例，深入淺出，講解企業(yè)廉潔金融文化建設相關內(nèi)容以及相關法律風險防范。打贏防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)，營造風清氣正的政治生態(tài)。
【課程對象】
各類金融企事業(yè)單位管理人員、紀檢監(jiān)察人員、相關業(yè)務人員、基層員工等均適用。
【課程大綱】
（僅供參考，會根據(jù)*法律政策和案例更新）
第一講清廉金融文化建設背景及警示案例導入
一、《關于加強新時代廉潔文化建設的意見》解讀
二、清廉金融文化建設年
三、建設有溫度的紅色金融機構
四、各地（定制）廉潔金融文化建設現(xiàn)狀
五、2022年廉潔反腐敗案例整體導入
1.中國農(nóng)業(yè)銀行河北分行原黨委副書記、副行長王振林被“雙開”
2.中國工商銀行廣東分行原黨委委員、副行長陸錦文被“雙開”
3.交通銀行遼寧省分行原黨委委員、副行長于化源被開除黨籍和公職
4.中國光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇接受監(jiān)察調(diào)查
六、2021年廉潔反腐敗案例整體導入
七、金融員工職務行為違法違紀案例解讀警示
1.退休不是貪腐安全線
2.視頻：晚上睡覺相當于睡在人民幣上怎么睡得著
3.“借我點錢吧？不還的那種！”
4.堅持受賄行賄一起查
5.視頻：“從我們的角度，我們就是獵人，這些領導就是獵物。”
6.民主生活會怎么開展批評與自我批評？
第二講金融犯罪違法行為及金融行政刑事法律風險防控
一、在法治框架內(nèi)穩(wěn)中求進地推進反腐敗斗爭
一、案例：銀行個人信息違法行政處罰
二、行政責任：個人信息保護法律風險提示
1.個保法*規(guī)定
2.不同處罰對象涉“個人金融信息”罰單的金額和頻次
3.不同地區(qū)涉“個人金融信息”罰單的金額和頻次
4.涉“個人金融信息”處罰具體違規(guī)內(nèi)容分布
三、刑事責任：個人信息保護法律風險提示
1.違法行為的罪與非罪？
2.侵犯公民個人信息罪
3.案例分析-侵犯公民個人信息罪
4.其他刑事犯罪
1)拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務罪
2)非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、非法控制計算機信息系統(tǒng)罪
3)幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪
4)非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪
5)破壞計算機信息系統(tǒng)罪
四、預防重點領域金融違法犯罪
1.嚴防信貸業(yè)務領域違法犯罪行為
2.齊魯銀行被騙貸案
3.嚴防同業(yè)業(yè)務領域違法犯罪行為
4.嚴防資產(chǎn)管理業(yè)務領域違法犯罪行為
5.挪用公款罪
6.玩忽職守罪
7.妨害信用卡管理罪
8.信用卡詐騙罪
9.盜竊罪
第三講銀行民事法律風險及業(yè)務合規(guī)指引
一、民事責任：個人信息保護法律風險提示
1.案例：張春英與中國工商銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行、新疆證券有限責任公司、楊桃、張偉民財產(chǎn)損害賠償糾紛案
2.通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司一般人格權糾紛
3.舉證責任的*規(guī)定
4.共同個人信息處理者連帶責任
5.中國銀監(jiān)會關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構信息科技外包風險監(jiān)管指引的通知
二、銀行處理個人金融信息的規(guī)則概覽
三、個人信息處理的五項重要原則
1.遵循合法、正當、必要和誠信原則
2.采取對個人權益影響最小的方式，限于實現(xiàn)處理目的的最小范圍原則
3.處理個人信息應當遵循公開、透明原則
4.處理個人信息應當保證個人信息質(zhì)量原則
5.采取必要措施確保個人信息安全原則等
四、核心的個人信息處理規(guī)則
1.金融機構的告知義務
2.同意規(guī)則
3.單獨同意規(guī)則
4.同意的撤回
五、個保法對銀行營銷行為合規(guī)指引
六、《民法典》對商業(yè)銀行業(yè)務的影響
1.弘揚社會主義核心價值觀：中信銀行案例
2.公序良俗原則：將公序良俗滲透到銀行保險經(jīng)營管理中
3.發(fā)展綠色信貸：*變化案例及刑法犯罪
4.案例-安全保障義務：
5.九民紀要對高風險產(chǎn)品銷售業(yè)務的影響
6.《銀行保險機構消費者權益保護監(jiān)管評價辦法》解讀
7.金融消費者投訴處理
第四講*八項規(guī)定及政務紀律處分解讀與警示教育
導入：*八項規(guī)定及半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計
一、上班八小時意外的警示
1.醉酒駕車重傷他人致死，共飲者要擔責嗎？
2.共同飲酒，有人發(fā)生意外，誰負責？
二、處理好幾個關系
1.政務處分與處分是什么關系？
2.黨紀處分和政務處分的關系？
三、政務處分法重點解讀
1.政務處分的種類
2.政務處分的對象
3.政務處分的期間及情形
四、《中國*紀律處分條例》六大紀律解讀及案例
1.對黨員的紀律處分種類
2.視頻：對*精神口號式、機械式傳達
3.新修訂的《中國*紀律處分條例》
4.政治紀律案例一：妄議*大政方針
5.政治紀律案例二：搞兩面派，做兩面人
6.組織紀律案例一：違反民主集中制原則
7.組織紀律案例二：不按規(guī)定報告?zhèn)€人事項
8.廉潔紀律案例一：借用管理和服務對象的欠款、車輛
9.群眾紀律案例一：侵害群眾利益
10.工作紀律案例一：不如實報告，數(shù)據(jù)造假
11.生活紀律案例一：公共場所行為不當并造成不良影響
第五講清廉金融文化融入銀行保險業(yè)企業(yè)文化
一、推動銀行保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見解讀
1.建立健全中國特色現(xiàn)代金融企業(yè)制度
2.民主是什么？
3.建設三位一體的民主政治
4.加強銀行保險黨的政治建設
5.全面推進廉潔金融建設
二、“三不”一體推進作為深化金融領域反腐
1.把不敢腐不能腐不想腐方針方略落實到正風肅紀反腐各方面
2.深刻領會清廉金融文化建設重要意義
3.加強清廉金融文化建設提升銀行保險反腐內(nèi)生動力
4.案例：建行煙臺分行：嚴格落實全方位監(jiān)督制約機制
5.案例：太平洋產(chǎn)險煙臺中支：揚清風正氣興清廉金融文化
6.案例：河南：構建“四位一體”清廉金融教育工作機制
7.案例：多措并舉牢筑廉潔防線，馬上消費全面推進清廉金融文化建設
8.部分實際操作案例匯總
結語：開啟“清廉之路”新征程
新時代廉潔文化課程
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/296848.html
