課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)經(jīng)理· 稅務(wù)經(jīng)理· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管
培訓講師：胡老師
課程價格：￥4000元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財稅問題課程
課程對象：董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)主管等該崗位人員。
【課程背景】
智慧稅務(wù)時代下將拓展稅收大數(shù)據(jù)資源，深入推進內(nèi)外部涉稅數(shù)據(jù)匯聚聯(lián)通、線上線下數(shù)據(jù)有機貫通。在征管技術(shù)和手段不斷提高的今天，稅務(wù)合規(guī)將是納稅人防范稅收風險的*路徑，如果企業(yè)對企業(yè)的遺留問題依然置之不顧，就會使得企業(yè)處于被動地位，因此本課程以大量案情、事例，將為大家揭開“視而不見”下的冰山，結(jié)合信息管稅的技術(shù)手段，深度解析納稅人可能面臨的稅務(wù)風險以及應(yīng)對辦法，使得企業(yè)日常存在的疑點難點痛點問題“一網(wǎng)打盡”，以一個健康的、全新的姿態(tài)來迎接新的征管時代的到來！
【課程收益】
1.從稅收管理視角明確企業(yè)財稅原罪風險問題
2.針對復雜財稅問題給出落地性解決問題措施
3.合規(guī)同時合理降低稅負、提升稅務(wù)管控能力
【課程大綱】
第一講、企業(yè)財稅歷史遺留問題稅案頻發(fā)之分析
1、稅局的稽查“五步法”？為何會精準的查到我的稅務(wù)問題？
2、智慧稅務(wù)如何實現(xiàn)自動“算稅”，對涉稅數(shù)據(jù)進行匯集、整合、分析和運用。
3、從財務(wù)報表數(shù)據(jù)如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的涉稅紅線問題？
第二講、股東往來款項及其他往來的財稅風險與合規(guī)處理
1、企業(yè)向老板借款，如何做賬，有何涉稅風險？
2、老板向企業(yè)借款，增值稅算視同銷售嗎？應(yīng)關(guān)注哪些風險
3、多年股東往來款項被算出異常？
【以案說稅】：某公司股東從企業(yè)借款沒有還 ，法院判處案例
【以案說稅】：新《公司法》規(guī)定債權(quán)可以作價出資，風險如何規(guī)避？
4、其他應(yīng)付款余額較大，賬齡較長為什么稅局讓轉(zhuǎn)為收入，如何巧妙應(yīng)對？
5、往來款項合規(guī)處理節(jié)稅技巧
【應(yīng)對方案】 ：5 種股東個人借款依法不繳稅的合規(guī)處理方案
第三講、長期不分紅遺留的稅收風險與合規(guī)處理
1、企業(yè)利潤核算的稅會差異
2、未分配利潤余額較大對公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、注銷的影響
【以案說稅】某企業(yè)未分配利潤過大，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時多交1.2億的稅
3、上市公司 “鐵公雞”長年不分紅的合法應(yīng)對
4、未分配利潤分紅如何幫老板規(guī)避20%個稅
5、未分配利潤余額較大合規(guī)處理技巧
【應(yīng)對方案】 ：4 個合規(guī)節(jié)稅處理的方案
第四講、股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅問題及合規(guī)處理技巧
1、個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓的七大情形
2、申報價格明顯偏低的判定
【以案說稅】轉(zhuǎn)讓雙方無法提供“正當理由”，被稅務(wù)機關(guān)以價格明顯偏低核定收入。
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入明顯偏低的正當理由
【以案說稅】企業(yè)如何籌劃“正當理由”？
【以案說稅】由“預(yù)收賬款”和“存貨”科目引發(fā)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格調(diào)整。
4、個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅征納要素解析
【思考問題】股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易變更或取消能否申請退稅
【以案說稅】股權(quán)轉(zhuǎn)讓未申報納稅，竟被定罪量刑？
5、法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅處理合規(guī)技巧
【以案說稅】延遲納稅義務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案
6、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合規(guī)處理技巧
【應(yīng)對方案1】免稅收入的籌劃利用：先分紅后轉(zhuǎn)讓
【應(yīng)對方案2】先分紅，然后盈余公積轉(zhuǎn)增資本，再轉(zhuǎn)讓
【應(yīng)對方案3】撤回或減少投資
【應(yīng)對方案4】清算性股利：離場的布局
第五講、賬外收入的財稅風險及合規(guī)處理技巧
1、稅局排查賬外收入的六種方式
【以案說稅】某公司用個人卡收錢 ，補稅2.45億稅案
【以案說稅】某企業(yè)賬外收入，涉及的三大罪行
2、企業(yè)收入部分入賬 ，部分不入賬怎么被算出來的呢？
【以案說稅】某企業(yè)收入部分入賬 ，部分不入賬被補稅 4500 萬元
3、賬外經(jīng)營的進項稅，被查后如何處理？
【以案說稅】已取得增值稅扣稅憑證，但未認證勾選抵扣
【以案說稅】未取得增值稅扣稅憑證
【以案說稅】未按規(guī)定抵扣進項稅額情形分析
4、賬外經(jīng)營合規(guī)處理技巧
【應(yīng)對方案】 ：2 個依法降低稅費的合規(guī)方案
第六講、發(fā)票類扣除等問題合規(guī)處理與處理技巧
1、超經(jīng)營范圍可以開具發(fā)票，如何在稅前扣除？
【以案說稅】河北某企業(yè)超經(jīng)營范圍可以嗎，是自行開具發(fā)票還是代開？
2、異常憑證的涉稅風險巧應(yīng)對
【以案說稅】江蘇某機構(gòu)取的異常憑證的不利后果
【應(yīng)對方案】異常憑證合規(guī)處理技巧
3、四流不一致的算法
【以案說稅】發(fā)貨地與供應(yīng)商經(jīng)營地不一致稅案
【以案說稅】上海某企業(yè)“四流不一致”如何化險為夷
4、發(fā)票類扣除等問題合規(guī)應(yīng)對技術(shù)
【應(yīng)對方案】無票扣除辦法 ，降低稅收成本
【應(yīng)對方案】四流不一致的四大合規(guī)應(yīng)用
第七講、注銷企業(yè)財稅風險合規(guī)處理與技巧
1、企業(yè)注銷就沒風險了嗎，稅局如何讓你“借尸還魂”
【以案說稅】某公司已注銷，卻造成補稅及處罰 5個億
2、注銷時何種情況不必繳稅
3、注銷時何種情況必須繳稅
4、企業(yè)注銷合規(guī)處理技巧
【應(yīng)對方案】 ：依法少繳稅的方案
第八講、賬實不符方面的財稅風險合規(guī)處理與技巧
1、賬實不符是如何被算出來的？
【以案說稅】某企業(yè)賬實不符，補稅1.5個億
2、存貨賬實不符產(chǎn)生的原因及風險
【以案說稅】庫存存貨與賬面金額不一致 ，被認定為偷稅案
3、賬實不符處理實案
4、賬實不符合規(guī)處理技巧
【應(yīng)對方案】：3 種合規(guī)節(jié)稅處理辦法
第九講、合規(guī)納稅 ，防止重大財稅風險產(chǎn)生之道
1、業(yè)務(wù)識別準確，是化解企業(yè)納稅風險的基本功
2、證據(jù)管理完善，是優(yōu)化納稅管理的關(guān)鍵點
3、涉稅信息通暢，是提高企業(yè)稅收風險管理的通道
4、搭建企業(yè)業(yè)、財、法、稅四位一體的通道
講師介紹：
胡靜宏 老師
胡靜宏老師深耕于財稅領(lǐng)域20年，先后都在醫(yī)藥行業(yè)擔任財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職位；在企業(yè)財務(wù)管理分析、稅收籌劃與風險管控、稅務(wù)稽查等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風險管控以及合理節(jié)稅服務(wù)，助力企業(yè)解決各類財稅問題，提高企業(yè)財稅相關(guān)人員的管理和防控理念。累計服務(wù)客戶高達30多家，涉及節(jié)稅金額8000余萬元。胡老師被多家培訓機構(gòu)，高端校區(qū)等聘為常年合作導師，在全國各地分部進行授課，累計授課達300場次；每一場課程胡老師都根據(jù)當?shù)貙W員性質(zhì)，行業(yè)屬性定制針對性課程，課程當中有大量實際案例講解；因課程實戰(zhàn)性，老師專業(yè)度，受到全國各地學員高度好評！
財稅問題課程
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