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大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)操作模式培訓(xùn)

培訓(xùn)目標(biāo)：
1.幫助學(xué)員了解風(fēng)險管理基本知識和操作框架。
2.理解央企大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)政策。
3.把握政策引導(dǎo)下的貿(mào)易業(yè)務(wù)類型。
4.掌握國際國內(nèi)大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)的主要風(fēng)控模式。
5.幫助學(xué)員從實(shí)例分析中提升實(shí)操技巧。

課程要點(diǎn)：
一、大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理培訓(xùn)基礎(chǔ)篇
1.風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識
.風(fēng)險及風(fēng)險管理相關(guān)術(shù)語
.風(fēng)險分類
.風(fēng)險管理框架及流程
.風(fēng)險評估
.風(fēng)險識別
.風(fēng)險度量/風(fēng)險分析
.風(fēng)險評價
.風(fēng)險應(yīng)對
.風(fēng)險報告
.問題與案例—問題：風(fēng)險管理與其他管理理論的區(qū)別；案例：中國五礦風(fēng)險管理部門的層級分析

2.內(nèi)部控制與操作風(fēng)險管理
.內(nèi)部控制概要
.內(nèi)部控制框架
.內(nèi)部控制體系建設(shè)
.內(nèi)部控制與風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理的關(guān)系
.大宗商品貿(mào)易的操作風(fēng)險管理
.案例分析：內(nèi)控失敗或內(nèi)控缺陷的表征現(xiàn)象

3.風(fēng)險識別主要方法
.風(fēng)險識別路徑
.定性風(fēng)險識別方法
.操作風(fēng)險點(diǎn)識別的RCSA方法
.定量風(fēng)險識別方法
.案例分析：風(fēng)險VaR值的故事及其深刻的影響

4.風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險預(yù)警
.風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險預(yù)警的技術(shù)機(jī)制
.風(fēng)險評估準(zhǔn)則
.風(fēng)險預(yù)警值的確定方法
.風(fēng)險監(jiān)測的主題模型
.案例分析：高盛及中國銀監(jiān)會的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)

5.風(fēng)險管理問責(zé) — 風(fēng)險審計(jì)/風(fēng)險管理評價
.風(fēng)險管理審計(jì)/評價的基本理念
.風(fēng)險管理審計(jì)/評價的基本邏輯
.風(fēng)險管理審計(jì)/評價操作框架
.風(fēng)險問責(zé)
.案例分析

二、大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理培訓(xùn)應(yīng)用篇
1.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)管
.風(fēng)險監(jiān)管的大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)類型
.監(jiān)管嚴(yán)格禁止的貿(mào)易業(yè)務(wù)
.監(jiān)管嚴(yán)格控制的貿(mào)易業(yè)務(wù)
.風(fēng)險監(jiān)管的典型模式

2.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理框架
.企業(yè)對貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)管的機(jī)制與體系
.大宗商品貿(mào)易風(fēng)險管理模型
.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)識別
.面向交易過程的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

3.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理
.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)典型流程分類
.不同業(yè)務(wù)流程上的主要風(fēng)險點(diǎn)分析
.操作風(fēng)險點(diǎn)監(jiān)控模式與方法
.案例分析：合同（欺詐）風(fēng)險管理、關(guān)務(wù)風(fēng)險管理

4.大宗商品貿(mào)易信用風(fēng)險管理
.供應(yīng)商違約風(fēng)險
.采購商應(yīng)收賬款風(fēng)險
.與物流倉儲有關(guān)的貨權(quán)風(fēng)險

5.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)集中度風(fēng)險管理
.貿(mào)易資產(chǎn)集中度的戰(zhàn)略/策略管理概念
.集中度風(fēng)險分類
.貿(mào)易資產(chǎn)集中度風(fēng)險限額管理

6.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)價格及匯率風(fēng)險管理
.壓力測試/動態(tài)模擬的概念
.壓力測試方法與流程
.壓力測試的核心—風(fēng)險傳導(dǎo)機(jī)制
.示例： 應(yīng)用壓力測試或動態(tài)模擬方法管理大宗商品貿(mào)易的價格風(fēng)險管理和匯率風(fēng)險

7.大宗商品貿(mào)易資金風(fēng)險管理
.流動性風(fēng)險的基本概念與流動性風(fēng)險度量
.大宗商品貿(mào)易企業(yè)的流動性風(fēng)險管理
.企業(yè)償債能力或債務(wù)風(fēng)險的度量
.大宗商品貿(mào)易企業(yè)的債務(wù)風(fēng)險管理
.貿(mào)易結(jié)算風(fēng)險
.案例分析

8.大宗商品貿(mào)易法務(wù)風(fēng)險
.控制合同主體風(fēng)險：如何確定合同的主體（合同當(dāng)事人）；簽訂合同前如何審查合同主體等。
.控制合同簽訂風(fēng)險：資格審查應(yīng)提供的主要法律文件有哪些；與合同相關(guān)的幾個重要問題(如公證與律師見證、電子合同的效力、傳真件的效力、錄音錄像的效力、無權(quán)代理、表見代理)；關(guān)于合同文本簽章與用印的法律風(fēng)險問題分析。
.合同履行風(fēng)險管控：預(yù)防和控制源自合同簽訂程序的風(fēng)險等。
.合同風(fēng)險補(bǔ)救機(jī)制：補(bǔ)救已經(jīng)存在或發(fā)生的合同法律風(fēng)險等。
.案例分析

大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)操作模式培訓(xùn)