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內(nèi)控管理思維培訓(xùn)

課程背景：
企業(yè)要發(fā)展，風(fēng)險管控是第一，內(nèi)部控制是企業(yè)防范風(fēng)險快速發(fā)展的有力保障。我們所見的企業(yè)管理措施均是內(nèi)部控制范圍，內(nèi)控是個大課題，由一個主課題加若干附屬專題組成，完整展現(xiàn)企業(yè)管理的方方面面。

課程收益：
1、全面理解和認(rèn)識內(nèi)部控制
2、深入學(xué)習(xí)《企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范》
3、掌握內(nèi)控5大要素7種武器

課程對象：企業(yè)負責(zé)人、高層管理人員、業(yè)務(wù)管理人員、生產(chǎn)管理人員、財務(wù)管理人員

課程大綱:
第一部分：內(nèi)控是什么和內(nèi)控的作用？
1．內(nèi)控與法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)控的關(guān)系
2．內(nèi)控的定義和關(guān)鍵概念
3．視頻案例：杜拉拉升職記報銷舞弊案
4．內(nèi)控的一個過程、三大目標(biāo)、五項要素
5．內(nèi)控的控制目標(biāo)：促進發(fā)展、合法經(jīng)營、防范舞弊、規(guī)范財務(wù)
6．內(nèi)控最直接的實物表現(xiàn)：員工手冊
7．內(nèi)部控制手冊（員工手冊）（管理手冊）的主要內(nèi)容
8．案例：開車及車輛系統(tǒng)做比較理解內(nèi)控的系統(tǒng)和作用
9．案例：駕駛馬車和放風(fēng)箏再理解下內(nèi)控的意義
10．內(nèi)控作用總結(jié)：內(nèi)控幫我們繞過途中陷阱到達目的地
11．做內(nèi)控的6大價值
1）監(jiān)管部門要求
2）宣貫風(fēng)險意識
3）發(fā)現(xiàn)組織問題
4）流程全程控制
5）內(nèi)控經(jīng)驗內(nèi)化
6）推動管理改進

第二部分、如何解決內(nèi)控建設(shè)的誤區(qū)
1、內(nèi)控六大誤區(qū)
1）內(nèi)控就是寫制度
2）內(nèi)控部門刷存在感
3）內(nèi)控就是不讓人好過
4）我們公司沒有內(nèi)控
5）內(nèi)控是老板的事
6）內(nèi)控是消防員
2、內(nèi)控常見問題和解決方案
1）高級管理層不支持或支持力度弱
2）職能部門內(nèi)控意識淡薄
3）將效率作為弱化或逾越內(nèi)控的理由
4）內(nèi)控是內(nèi)控部門的獨角戲
5）制度和流程缺乏整體性和系統(tǒng)性
6）制度的設(shè)計和執(zhí)行不一致

第三部分、內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范和文件
1. 財政部關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的規(guī)范性文件
2. 內(nèi)控有關(guān)法律法規(guī)之間的關(guān)系
3. 內(nèi)控規(guī)范與配套指引
4. 配套指引中內(nèi)控應(yīng)用的18個方面
5. 內(nèi)控在大企業(yè)和小企業(yè)適用的區(qū)別

第四部分：內(nèi)控制度流程設(shè)計的5大原則
1．內(nèi)控體系框架搭建的四層分法
2．內(nèi)控建設(shè)的關(guān)鍵步驟
1）搭框架
2）找風(fēng)險
3）建規(guī)則
4）持續(xù)評價與提升
3．未來的內(nèi)控發(fā)展趨勢
1）數(shù)字技術(shù)趨勢下的內(nèi)部控制
2）內(nèi)控2.0-從合規(guī)到價值創(chuàng)造
4．內(nèi)控基本原則：技術(shù)控制、獎懲機制、監(jiān)督檢查、內(nèi)控內(nèi)審、咨詢審計互斥等
5．內(nèi)控五大原則：全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、成本效益

第五部分：內(nèi)控的5個要素
1. 內(nèi)部控制五大要素：內(nèi)部監(jiān)督、控制活動、信息溝通、風(fēng)險評估、內(nèi)部環(huán)境
2. 內(nèi)控五大要素之間的關(guān)系：
(1) 內(nèi)部環(huán)境是基礎(chǔ)
(2) 風(fēng)險評估是依據(jù)
(3) 控制活動是手段
(4) 信息溝通是載體
(5) 內(nèi)部監(jiān)督是保證
3、內(nèi)控要素之內(nèi)部環(huán)境
1) 組織架構(gòu)和治理機構(gòu)
2) 崗位職責(zé)和權(quán)限分工
3) 內(nèi)部環(huán)境之發(fā)展戰(zhàn)略
4) 人力資源
5) 社會責(zé)任
6) 企業(yè)文化
4、內(nèi)控要素之風(fēng)險評估
1．風(fēng)險評估的內(nèi)外有別與應(yīng)對策略
2．內(nèi)控風(fēng)險關(guān)注的18個方面
3．風(fēng)險評估的一般程序
5、內(nèi)控要素之信息溝通
1) 信息溝通的信息收集
2) 內(nèi)部溝通
3) 信息技術(shù)
4) 反舞弊機制
5) 投訴舉報
6) 信息系統(tǒng)的整體要求
7) 信息系統(tǒng)的7大控制目標(biāo)
8) 信息系統(tǒng)成功的關(guān)鍵
9) 信息系統(tǒng)開發(fā)的關(guān)鍵控制點
10) 信息系統(tǒng)不相容職務(wù)分離
6、內(nèi)控要素之內(nèi)部監(jiān)督
1) 內(nèi)審機構(gòu)的構(gòu)建
2) 日常監(jiān)督與專項監(jiān)督
3) 內(nèi)部控制缺陷的發(fā)現(xiàn)和整改
4) 內(nèi)控效果評價
5) 內(nèi)控記錄資料的收集整理保存
6) 反舞弊監(jiān)督機制的建立和優(yōu)化
7) 舞弊三角論，什么條件下我會冒險去舞弊
8) 舞弊是怎么產(chǎn)生的
9) 反舞弊機制的建立
10) 舞弊跡象的識別--個人不合常理的行為和舉動
11) 從舞弊三個要素方面，降低舞弊發(fā)生的概率

第六部分：內(nèi)控應(yīng)用的7大控制手段：內(nèi)控要素之控制活動
1. 控制活動的7種武器
2. 控制活動的關(guān)鍵控制點設(shè)計
3. 不相容職務(wù)分離設(shè)計
4. 案例：某高校招標(biāo)采購
5. 管錢不管張、管賬不管錢做到了么？
6. 不相容職務(wù)分離示例
7. 崗位輪換和強制休假制度
8. 授權(quán)審批的漏洞在哪里
9. 授權(quán)審批體系常見問題
10. 案例：越權(quán)審批0容忍

第七部分：內(nèi)控應(yīng)用典型案例---華為內(nèi)控和財經(jīng)管理
1. 華為的決策、執(zhí)行、監(jiān)督
2. 華為的高效運作保障：組織、流程、角色三角關(guān)系
3. 華為的高效運作保障：四流合一
4. 華為的戰(zhàn)斗組織：組織、人員、戰(zhàn)力三角關(guān)系
5. 華為的財經(jīng)遠景、使命、定位、目標(biāo)
6. 華為的股權(quán)結(jié)構(gòu)
7. 華為財經(jīng)管理價值導(dǎo)向和全面預(yù)算內(nèi)控管理
8. 華為持續(xù)經(jīng)營的效率與效益平衡、擴張與控制平衡
9. 華為財經(jīng)管理的四個“三”運作機制：三類風(fēng)險、三層防線、三角聯(lián)動、三層審結(jié)
10. 華為高管晉升學(xué)習(xí)的四個綱要
11. 華為內(nèi)控管理的點、線、面理論
12. 華為財經(jīng)管理組織機構(gòu)的三角聯(lián)動
13. 華為垂直*集權(quán)管理的財經(jīng)體制和人才培養(yǎng)機制
14. 華為財經(jīng)管理的財經(jīng)、內(nèi)審、核算三角關(guān)系
15. 華為的財經(jīng)管理機構(gòu)設(shè)置
16. 華為如何做到業(yè)財融合
17. 華為內(nèi)控風(fēng)險管理的滅火到消防

第八部分：內(nèi)控實施路線圖
1. 內(nèi)部控制合規(guī)工作總體路線圖
2. 內(nèi)控體系構(gòu)建的11個方面
1）整體規(guī)劃
2）確定實施范圍
3）梳理流程與風(fēng)險評估
4）評價內(nèi)控有效性
5）彌補缺陷
6）形成內(nèi)控文件體系
7）內(nèi)控自我評價準(zhǔn)備
8）內(nèi)控自我評價實施
9）形成報告
10）缺陷整改
11）外部審計師鑒證
3、內(nèi)控實施的簡化一般步驟

內(nèi)控管理思維培訓(xùn)