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反舞弊制度

企業(yè)對其知之愈多，受其傷害愈少
全方位了解舞弊行為，助力建設(shè)和實施有效的反舞弊機(jī)制為企業(yè)持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航
職業(yè)舞弊雖然是人們不太喜歡的話題，但客觀上各種舞弊行為卻比比皆是，小至虛假發(fā)票的報銷，大到導(dǎo)致幾十億美元損失的違規(guī)交易和虛假財務(wù)報表。
雖然舞弊對許多企業(yè)都造成了重大損失，但是不得不承認(rèn)，企業(yè)中的管理者大多對職業(yè)舞弊缺乏系統(tǒng)的認(rèn)識。
一提到舞弊，我們可能經(jīng)常發(fā)現(xiàn)：
.公司領(lǐng)導(dǎo)不太愿意聽到這個詞，覺得一說這些，好像就不信任員工了。
.內(nèi)審部門的舞弊舉報電話好像沒什么人知道，就是知道了，一個月也響不了幾次。
.每次負(fù)責(zé)反舞弊的人員想在公司內(nèi)開展一些舞弊培訓(xùn)，都會被領(lǐng)導(dǎo)和其他部門婉言謝絕：我們的員工都很忠誠老實，你這一培訓(xùn)別再給教壞了。
.反舞弊人員明明知道舞弊的存在，卻苦于拿不到證據(jù)；即使拿到了，處理也可能是不了了之。

課程大綱
第一模塊  全面系統(tǒng)認(rèn)識職業(yè)舞弊
.何為舞弊
.舞弊不僅僅存在于管理層
.正確認(rèn)識職業(yè)舞弊類型的多樣性
-資產(chǎn)侵占
-腐敗
-舞弊性報表
-外部欺詐
-實用工具：舞弊樹分析
-案例分析：涉及多種舞弊手法的職業(yè)舞弊案例

第三模塊  如何快、準(zhǔn)、狠地查處舞弊
.如何在沒有投訴的情況下發(fā)現(xiàn)舞弊
.常見的舞弊罪名刑法條款解讀及定罪分析
.如何調(diào)查舞弊
-合法合規(guī)、尊重個人
思考與討論：舞弊調(diào)查需要防范哪些調(diào)查風(fēng)險
-調(diào)查舞弊的一般流程 舉報分析、確定目標(biāo)、調(diào)取證據(jù)、形成報告、處理改善
思考與討論：調(diào)查取證時要注意哪些事項？
.調(diào)查舞弊的七大手段
-案例分析
某公司調(diào)查舞弊實例分析
某集團(tuán)采購舞弊案調(diào)查方案擬定

第四模塊  常用舞弊案例分析及查處技巧
-人力
案例分析：人力常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
-費用
案例分析：費用常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
-采購
案例分析：采購常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
-物流
案例分析：物流常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
-研發(fā)
案例分析：研發(fā)常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
-銷售
案例分析：銷售常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
-質(zhì)量
案例分析：質(zhì)量常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
-外部欺詐
案例分析：人力常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？
-商業(yè)地產(chǎn)
案例分析：人力常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進(jìn)行查處？

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