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商業(yè)銀行貸款合規(guī)管理

課程收益
1、掌握各類借款主體合規(guī)審查要點(diǎn)
2、掌握借款項(xiàng)目合規(guī)審查要點(diǎn)
3、掌握借款申請事項(xiàng)合規(guī)審查要點(diǎn)
4、掌握貸中合規(guī)審查要點(diǎn)
5、掌握貸后合規(guī)審查要點(diǎn)
6、掌握保證合同合法性審查要點(diǎn)
7、掌握13種不同類型抵押物的合法性審查要點(diǎn)
8、掌握18種不同類型權(quán)利質(zhì)押的合法性審查要點(diǎn)
9、掌握抵押、出質(zhì)登記的審查要點(diǎn)
10、掌握不良資產(chǎn)處置方式
11、掌握不良貸款訴訟清收審查要點(diǎn)
12、掌握不良資產(chǎn)以資抵債、呆賬核銷審查、不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓審查、不良資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓審查和債務(wù)重組審查要點(diǎn)

課程對象：
銀行行長/副行長、信貸部門負(fù)責(zé)人、風(fēng)控部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、信貸主管、風(fēng)控主管、法務(wù)主管、信貸人員、風(fēng)控人員、法務(wù)人員、貸后管理人員、其他有關(guān)人員。

課程大綱
第一篇  借款篇
模塊一  借款主體合規(guī)審查
法人借款主體審查
自然人借款主體審查
個(gè)體工商戶借款主體審查
非法人組織借款主體審查
借款主體從事特殊行業(yè)的審查
對承包、租賃等特殊行業(yè)的審查
盡職調(diào)查常用網(wǎng)站
模塊二  借款項(xiàng)目合規(guī)審查
項(xiàng)目批準(zhǔn)文件的審查
項(xiàng)目資本金的審查
模塊三  借款申請事項(xiàng)合規(guī)審查
借款申請審查
借款用途審查
借款期限審查
借款費(fèi)率審查
禁止授信的情形
模塊四  貸中合規(guī)審查
借款合同訂立的審查
借款合同效力的審查
借款發(fā)放的合規(guī)審查
模塊五  貸后合規(guī)審查
借款合同的變更
借款合同的終止
對借款人違約行為的措施
對擔(dān)保人違約行為的措施
債務(wù)人逃廢銀行債務(wù)行為的應(yīng)對措施
其他債務(wù)信貸風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對措施

第二篇  擔(dān)保篇
模塊六  保證合同合法性審查
保證人主體審查
保證合同主體的審查要點(diǎn)
保證擔(dān)保的17種特殊情形
無效擔(dān)保及保證人免責(zé)情形
模塊七  抵押擔(dān)保
抵押物合法性審查要點(diǎn)
擔(dān)保物權(quán)的擔(dān)保范圍
13種不同類型抵押物的審查要點(diǎn)
最高額抵押審查要點(diǎn)
擔(dān)保物權(quán)優(yōu)先受償?shù)?0種例外情形
抵押擔(dān)保應(yīng)注意的14大問題
動(dòng)產(chǎn)浮動(dòng)抵押問題
抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)問題
模塊八  質(zhì)押擔(dān)保
動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)合法性審查要點(diǎn)
權(quán)利質(zhì)押合法性審查要點(diǎn)
18種不同類型權(quán)利質(zhì)押的審查要點(diǎn)
模塊九  抵押、出質(zhì)登記的審查
抵押、出質(zhì)登記辦理程序
抵押、出質(zhì)登記部門規(guī)定
抵押、出質(zhì)登記權(quán)證
擔(dān)保物權(quán)的生效條件

第三篇  不良資產(chǎn)處置篇
模塊十  不良資產(chǎn)處置方式
債權(quán)類資產(chǎn)處置方式
債權(quán)進(jìn)行重組方式
不良金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式
處置其他要求
模塊十一  不良貸款訴訟清收
訴訟審查
訴訟時(shí)效
保證期間
執(zhí)行程序
模塊十二  不良資產(chǎn)處置其他方式
以資抵債
呆賬核銷審查
不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓審查
不良資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓審查
債務(wù)重組

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