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股權(quán)管理與關(guān)聯(lián)交易管理

【課程大綱】
0.、弁言：從包商銀行風(fēng)險(xiǎn)事件我們應(yīng)該吸取哪些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)？
1、監(jiān)管當(dāng)局今年以來(lái)關(guān)于股權(quán)整改工作的政策梳理
1.1、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定及關(guān)于隱形股東、股份代持等問題解讀
1.1.1、《暫行辦法》及相關(guān)政策關(guān)于監(jiān)管方式及監(jiān)管強(qiáng)度調(diào)整的內(nèi)容解讀
1.1.2、民營(yíng)銀行股權(quán)托管制度推出原因及內(nèi)容要點(diǎn)解讀
1.1.3、銀行股東實(shí)際控制人變更問題解析
1.1.4、《暫行辦法》其他重要問題解析
1.2、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》配套文件解讀：
1.2.1、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于做好實(shí)施相關(guān)工作的通知》關(guān)于整改期內(nèi)監(jiān)管要求及清理規(guī)范工作要點(diǎn)解析
1.2.2、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行股東報(bào)告事項(xiàng)的通知》6大關(guān)鍵點(diǎn)解析
2、商業(yè)銀行公司治理與股權(quán)管理
2.1、銀行公司治理專題
2.1.1、《商業(yè)銀行公司治理指引》概念與內(nèi)涵解讀
2.1.1.1、銀行公司治理與銀行章程要點(diǎn)解析
2.1.1.2、銀行公司治理核心內(nèi)容解讀
2.1.1.3、銀行董高監(jiān)架構(gòu)設(shè)計(jì)與職責(zé)界定
2.1.1.4、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制、公司架構(gòu)、薪酬設(shè)計(jì)及信息披露要求
2.1.2、銀行公司治理實(shí)踐要點(diǎn)
2.1.2.1、銀行股權(quán)制衡與“四民四同”公司治理機(jī)制設(shè)計(jì)
2.1.2.2、銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)合理設(shè)置原則解析
2.1.2.3、銀行股權(quán)差異化設(shè)計(jì)要素解析
2.1.2.4、銀行公司治理合理安排原則解析
2.1.2.5、我國(guó)新興五大民營(yíng)銀行實(shí)踐模式分享
2.2、《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股東股權(quán)管理和公司治理有關(guān)事項(xiàng)的意見》（銀監(jiān)辦發(fā)[2017]99號(hào)）及相關(guān)文件深度解讀
2.2.1、農(nóng)商銀行股權(quán)管理要點(diǎn)
2.2.1.1、農(nóng)商銀行股權(quán)管理制度的設(shè)計(jì)及完善要點(diǎn)解析
2.2.1.2、農(nóng)商銀行股東資質(zhì)審核要點(diǎn)解析
2.2.1.3、農(nóng)商銀行股東投資入股管理要點(diǎn)解析
2.2.1.4、農(nóng)商銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化要點(diǎn)解析
2.2.1.5、農(nóng)商銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為規(guī)范要點(diǎn)解析
2.2.1.6、農(nóng)商銀行股權(quán)質(zhì)押管理要點(diǎn)解析
2.2.1.7、農(nóng)商銀行股權(quán)監(jiān)測(cè)機(jī)制設(shè)計(jì)及實(shí)施要點(diǎn)解析
2.2.2、農(nóng)商銀行關(guān)聯(lián)交易控制要點(diǎn)
2.2.2.1、農(nóng)商銀行關(guān)聯(lián)交易管理架構(gòu)與制度辦法設(shè)計(jì)及完善要點(diǎn)解析
2.2.2.2、農(nóng)商銀行關(guān)聯(lián)授信管理強(qiáng)化要點(diǎn)解析
2.2.2.3、農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”機(jī)制設(shè)計(jì)及實(shí)施要點(diǎn)解析及案例分享
2.2.2.4、農(nóng)商銀行關(guān)聯(lián)交易信息上報(bào)工作要點(diǎn)解析
2.2.3、農(nóng)商銀行董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)履職能力提升要點(diǎn)
2.2.4、農(nóng)商銀行完善薪酬考核機(jī)制要點(diǎn)解析
2.2.5、農(nóng)商銀行加強(qiáng)監(jiān)管指導(dǎo)與評(píng)估要點(diǎn)解析
2.2.6、江陰、無(wú)錫、常熟等多家商業(yè)銀行股權(quán)管理實(shí)踐分享與經(jīng)驗(yàn)鏡鑒
3、商業(yè)銀行法律與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1、商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)
3.1.1、商業(yè)銀行法律環(huán)境概覽：哪些法律環(huán)節(jié)是我們要注意的？
3.1.2、《公司法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：我們的金融服務(wù)應(yīng)該如何“因人而異”？
3.1.3、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：有多少物可以抵押？
3.1.4、《票據(jù)法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：如何煉就一雙火眼金睛！
3.1.5、《民法總則》、《訴訟法》與商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)分析：我們應(yīng)該如何有效降低風(fēng)險(xiǎn)損失？
3.1.6、小結(jié)：商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理中常見法律風(fēng)險(xiǎn)全解析
3.2、商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
3.2.1、銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概念解析與內(nèi)部控制機(jī)制設(shè)計(jì)要點(diǎn)分析
3.2.2、商業(yè)銀行信貸合規(guī)審查要點(diǎn)解析：如何合法合規(guī)做好信貸業(yè)務(wù)？
3.2.2.1、借款主體資格審核要點(diǎn)：個(gè)人、法人及集團(tuán)客戶瑕疵該如何查？
3.2.2.2、信貸產(chǎn)業(yè)政策分析與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：如何在宏觀與行業(yè)政策動(dòng)向中看清信貸發(fā)展方向？
3.2.2.3、信貸行業(yè)分析與評(píng)估技巧：企業(yè)的商業(yè)模式及盈利模式你弄清了嗎？
3.2.2.4、信貸業(yè)務(wù)品種合規(guī)審核：我們?cè)撊绾魏侠砗戏ê弦?guī)滿足客戶融資需求？
3.2.2.5、項(xiàng)目合規(guī)手續(xù)審核：千萬(wàn)別再細(xì)節(jié)上栽跟頭！
3.2.2.6、信貸主要財(cái)務(wù)要素及費(fèi)財(cái)務(wù)要素審核要點(diǎn)：“第一還款源”可靠性該如何評(píng)估？
3.2.2.7、信貸風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施審核要點(diǎn)及相關(guān)法律與風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)：“第二、三還款源”是否必要和充分？
3.2.2.8、信貸資金投向、發(fā)放與支付合規(guī)性審核：貸中管理中還會(huì)發(fā)生哪些合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？
3.2.2.9、信貸業(yè)務(wù)整體合規(guī)性評(píng)估及信貸風(fēng)險(xiǎn)綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法與模型：如何整體把握信貸業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？
4、商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置專題
4.1、不良資產(chǎn)處置行業(yè)概覽：不良資產(chǎn)處置策略知多少？
4.2、不良貸款及不良資產(chǎn)預(yù)防機(jī)制設(shè)計(jì)：哪些方法可以有效預(yù)防不良貸款的出現(xiàn)？
4.3、貸后管理及不良貸款催收策略解析：如何有效防范不良發(fā)生？
4.4、不良貸款及不良資產(chǎn)處置模式設(shè)計(jì)及化解策略全解析：到底是“打落牙齒和血吞”還是“假手他人“？
4.5、專題：不良資產(chǎn)創(chuàng)新處置策略及相關(guān)約束解析——兼論《資管新規(guī)》及近期銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管意向

股權(quán)管理與關(guān)聯(lián)交易管理