《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與案件防控》
講師：王敏求 瀏覽次數(shù)：2549
課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 一線員工
培訓(xùn)講師：王敏求
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與防控課程
課程對(duì)象：商業(yè)銀行管理人員、相關(guān)條線員工
課程大綱/要點(diǎn)：
序言：銀行關(guān)鍵變革、
一、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與挑戰(zhàn)
1、銀行數(shù)字化與金融科技。
1) 大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)發(fā)展。
2) 金融科技與數(shù)字銀行。
3) 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)與內(nèi)涵
2、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的機(jī)遇與調(diào)整。
1) 三大機(jī)遇。
2) 轉(zhuǎn)型面臨的主要難題。
3、數(shù)據(jù)應(yīng)用法律法規(guī)與監(jiān)管政策解析。
1) 《數(shù)據(jù)安全法》。
2) 《國(guó)家安全法》。
3) 《個(gè)人信息保護(hù)法》。
4) 《征信業(yè)務(wù)管理辦法》。
二、銀行數(shù)字化金融風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)
1、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)。
1) 網(wǎng)絡(luò)攻擊（典型案例：銀行APP漏洞）。
2) 盜取銀行資金（典型案例：CARBANAK）。
3) 盜取客戶信息（拖庫(kù)、洗庫(kù)和撞庫(kù)）。
4) 外部團(tuán)伙詐騙（典型案例：四川房貸詐騙案）。
2、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)。
1) 通過(guò)技術(shù)手段盜取銀行資金（典型案例：編寫(xiě)病毒植入系統(tǒng)盜取銀行資金）。
2) 盜取客戶敏感信息（典型案例：內(nèi)部員工爬取客戶信息）。
3) 故意對(duì)外提供/泄露客戶敏感信息。
4) 通過(guò)其他手段泄露客戶敏感信息。
3、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
1) 互聯(lián)網(wǎng)下聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)防控難點(diǎn)
2) 典型案例剖析：某行泄露客戶隱私事件。
4、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。
1) 金融科技發(fā)展與監(jiān)管。
2) 互聯(lián)網(wǎng)存款監(jiān)管要求。
3) 互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管要求。
三、銀行案件防控及員工行為管理
1、銀行案件典型案例。
1) 渤海銀行“羅生門(mén)”事件。
2) 工行巨額存款不翼而飛事件。
3) 某行員工監(jiān)守自盜案件。
4) 柜員利用超柜盜取客戶資金案。
2、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因、舞弊動(dòng)機(jī)與防范機(jī)制。
1)銀行風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因分析；
2)大數(shù)據(jù)視角下的舞弊行為特征；
3)銀行理性犯罪模型解讀。
3、員工行為管理。
1) 大數(shù)據(jù)視角下員工舞弊行為特征；
2) 重點(diǎn)異常行為表現(xiàn)；
3) 員工異常行為排查。
4、合規(guī)文化培育。
1) 管理人員帶頭合規(guī)；
2) 適度合規(guī)問(wèn)責(zé)；
3) 合規(guī)要求行為化。
銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與防控課程
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/295198.html
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- 王敏求
[僅限會(huì)員]
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