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采購全流程風(fēng)險管理培訓(xùn)

各相關(guān)單位：
采購是企業(yè)經(jīng)營的核心環(huán)節(jié)之一，是企業(yè)降低成本、獲取利潤的重要來源，但同時也是企業(yè)風(fēng)險的高發(fā)環(huán)節(jié)之最，是內(nèi)外部舞弊、欺詐、貪腐等運營和操作風(fēng)險發(fā)生的重要業(yè)務(wù)場景。采購流程的環(huán)節(jié)不是很復(fù)雜，但蘊藏的風(fēng)險卻是巨大的。如果對采購中的風(fēng)險認識不足、控制不力，很容易滋生暗箱操作、以權(quán)謀私、弄虛作假、舍賤求貴、以次充好、收受回扣等現(xiàn)象，也容易因無意識犯錯，導(dǎo)致出現(xiàn)存貨積壓、浪費，或者短缺、錯失商機。提高對企業(yè)采購風(fēng)險的認識，加強對風(fēng)險的控制與審計監(jiān)督，是企業(yè)內(nèi)部管理的重中之重。
有鑒于此，學(xué)院將在2024年繼續(xù)開設(shè)“采購全流程風(fēng)險管理與審計實務(wù)”研修班。對比去年課程，本次研修班的課程進行了重大調(diào)整和重新構(gòu)建。本課程特別注重實用性和指導(dǎo)性，將圍繞采購管理風(fēng)險、招標采購審計、采購舞弊調(diào)查、采購審計要點展開講解。從舞弊審計/調(diào)查工作實際出發(fā)，對企業(yè)在采購-供應(yīng)鏈舞弊審計/調(diào)查工作中的各種疑難問題進行了詳細解讀。
本次課程內(nèi)還包含真實鮮活的企業(yè)采購—供應(yīng)鏈舞弊案例，通過案情模擬、思考練習(xí)、難點解析等多種訓(xùn)練方法，增強學(xué)員感性體驗與理性分析能力，全面?zhèn)魇诓少弻徲媆采購舞弊調(diào)查的核心理論、思考方法和工作技巧，幫助企業(yè)各層級管理者、內(nèi)審人員全方位有效提高采購風(fēng)險管理與審計的能力。

一、 課程時間
第1期 3月22日-24日 報到21日 上海 
第2期 5月24日-26日 報到23日 杭州 
第3期 8月9日-11日 報到8日 北京
第4期 11月15日-17日 報到14日 深圳

二、課程收益
1.理解采購與供應(yīng)商管理中的核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵風(fēng)控措施與審計要點；
2.把握采購業(yè)務(wù)管理的基本內(nèi)容、法規(guī)及監(jiān)管要求、原理、方法；
3.掌握供應(yīng)商管理的核心原則、思路、方法、程序；
4.系統(tǒng)解析采購-供應(yīng)鏈的中的常見舞弊方法。
5.圍繞舞弊案件調(diào)查理論，結(jié)合具體案例系統(tǒng)傳授采購-供應(yīng)鏈舞弊審計\調(diào)查方法。

三、培訓(xùn)對象
1.各相關(guān)單位內(nèi)審部、財務(wù)部、采購部、合規(guī)部、內(nèi)控和風(fēng)險管理部相關(guān)人員；
2. 各相關(guān)單位職能部門和業(yè)務(wù)部門中高層管理人員、核心骨干人員；
3.第三方機構(gòu)從業(yè)人員、從事審計研究和教學(xué)的高校教師。

四、課程內(nèi)容
第一部分：采購風(fēng)險管理與審計實務(wù)
（一）導(dǎo)入：采購風(fēng)險典型案例解析
（二）建立對采購風(fēng)險管理的正確認知
1.采購的核心價值與原則
2.采購管理中的風(fēng)險類型
3.采購管理中各方主體的職責(zé)劃分
4.采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理中的基本要務(wù)

（三）供應(yīng)商管理的審計要點
1.供應(yīng)商入庫環(huán)節(jié)
--供應(yīng)商資質(zhì)確認；供應(yīng)商入庫核批；供應(yīng)商庫的建立維護與更新
2.供應(yīng)商行為約束環(huán)節(jié)
--廉潔承諾與陽光采購協(xié)議；持續(xù)的內(nèi)外部宣貫；異常信息公示機制
3.供應(yīng)商定期評審環(huán)節(jié)
--供應(yīng)商評審方案與機制設(shè)計；供應(yīng)商評審過程與履職；評審結(jié)論的獎懲落實

（四）采購業(yè)務(wù)管理的審計要點
1.管理制度及保障機制
--基本管理制度的建立與執(zhí)行；采購中的不相容職務(wù)分
離；采購管理權(quán)限的明確與執(zhí)行；關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作規(guī)范 SOP 的建立與執(zhí)行；定期評價機制的建立與執(zhí)行
2.采購計劃環(huán)節(jié)
--業(yè)務(wù)部門需求計劃；采購部門采購計劃；采購計劃的核
批；采購計劃的實施與效力
3.采購申請環(huán)節(jié)
--采購申請?zhí)峤坏暮诵囊?；采購申請的前置周期；采?br /> 申請的核批權(quán)限與流程
4.招投標/比議價環(huán)節(jié)
--招標工作小組；標書的編審；發(fā)標、投標、開標過程；
中標結(jié)論的復(fù)核審議；過程資料的檔案管理；詢比議價過程
控制；競爭性磋商過程控制；單一來源的特殊控制
5.采購合同環(huán)節(jié)
--合同談判與文本擬定；合同的核批流程與權(quán)限；合同的保管與存檔
6.交付與驗收環(huán)節(jié)
--驗收分工與不相容職責(zé)分離；驗收內(nèi)容與表單規(guī)范性；驗收表單傳遞與確認；驗收前的過程信息管控
7.結(jié)算付款環(huán)節(jié)
--采購賬款確認；定期核對應(yīng)付賬款；付款發(fā)起、核批與執(zhí)行
8.采購后評估環(huán)節(jié)

第二部分：采購-供應(yīng)鏈舞弊解析與采購合規(guī)管理
（一）采購舞弊和審計方法
1. 采購立項和供應(yīng)商管理
①采購立項工作深入解析
②供應(yīng)商管理基礎(chǔ)知識
③立項和供應(yīng)商入圍風(fēng)險解析
2. 常見的招標采購舞弊解析
①標前準備
②開標現(xiàn)場
③商務(wù)談判現(xiàn)場
④定標、合同與驗收
3. 采購大數(shù)據(jù)審計
①大數(shù)據(jù)審計概要
②采購大數(shù)據(jù)審計操作指南

（二）采購風(fēng)控與采購合規(guī)管理（備選）
1.采購風(fēng)控基礎(chǔ)
2.采購合規(guī)管理
3.采購風(fēng)控與采購合規(guī)管理體系

第三部分：采購-供應(yīng)鏈舞弊調(diào)查實務(wù)指南
（一）采購舞弊案件調(diào)查基本流程和調(diào)查計劃編寫
1.舞弊案件調(diào)查基本流程概述
2.調(diào)查計劃編寫
3.偵察與反偵察
4.調(diào)查計劃修訂

（二）訪談和筆錄
1.訪談基礎(chǔ)理論
2.與舉報人\證人的訪談
3.壓力訪談
4.訪談筆錄基礎(chǔ)
5.訪談和筆錄提高和訓(xùn)練

（三）采購舞弊案件調(diào)查閉環(huán)控制
1.調(diào)查報告撰寫
2.內(nèi)部處理優(yōu)劣解析
3.外部處理優(yōu)劣解析
4.違規(guī)處理與企業(yè)運營

（四）采購-供應(yīng)鏈舞弊調(diào)查實務(wù)指南
1.采購舞弊案件解析
2.采購舞弊案件主要工作思路
3.案例分析與實際運用

（五）案例解析（一個采購供應(yīng)鏈舞弊案例）
1.難點解析和問題解答
2.訪談提綱詳細解析

五、擬邀師資
吳老師：反舞弊專家，公安一線出身，熟悉各類案件調(diào)查取證工作，深耕企業(yè)監(jiān)察工作多年，著有《案件調(diào)查心得》、《低值易耗品監(jiān)察辦法》、《采購單項審計系列教程》、《采購風(fēng)控與采購大數(shù)據(jù)審計》等著作。
劉老師：曾任大型上市集團公司內(nèi)部審計、財務(wù)負責(zé)人，有豐富的實務(wù)工作經(jīng)驗及專業(yè)積累。其課程內(nèi)容深入淺出，實踐案例豐富且信手拈來，具有很強的實用性、操作性。

六、收費標準
1.培訓(xùn)費：5600元/人
2.食宿統(tǒng)一安排，費用自理（具體標準以開課通知為準）。

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