課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 一線員工
培訓(xùn)講師：喬木
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)反舞弊管理培訓(xùn)
課程背景：
舞弊，原指用欺騙的手段做違法亂紀的事情。在企業(yè)管理中，指用欺騙手段獲取不當(dāng)或者非法利益的行為，通常涉及濫用職權(quán)、貪污、挪用資金等行為。
舞弊行為的危害極大，不但直接導(dǎo)致企業(yè)損失，還可能影響企業(yè)的品牌形象和市場競爭力，更會成為企業(yè)內(nèi)部堡壘的毒瘤，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的*障礙之一。
在這樣的嚴峻形勢下，如何切實有效地進行反舞弊、做好舞弊預(yù)防工作，進而形成強大的威懾力，為企業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展保駕護航，成為眾多企業(yè)亟待解決的關(guān)鍵問題。本課程正是為了滿足這一迫切需求而應(yīng)運而生。
課程收益：
● 了解舞弊本質(zhì)：深入理解舞弊的三角理論和基本類型，透視舞弊的真相與根因，洞悉舞弊線索來源和抓手，提高舞弊敏感度。
● 提高查處效率：掌握先進的舞弊調(diào)查實戰(zhàn)技能，提高舞弊調(diào)查的效率，管理一般性企業(yè)的主流舞弊場景，包括問責(zé)相關(guān)。
● 防范舞弊根源：學(xué)習(xí)企業(yè)反舞弊機制和風(fēng)險管理體系，借鑒優(yōu)秀企業(yè)的優(yōu)秀廉政文化管理實踐方法。提高企業(yè)“防火”的能力，
● 提升關(guān)鍵能力：掌握優(yōu)秀廉政負責(zé)人的6個關(guān)鍵技能和1個能力素質(zhì)模型，提升廉政負責(zé)人素養(yǎng)與能力，有力支持企業(yè)發(fā)展
課程對象：企事業(yè)單位的審計、調(diào)查、內(nèi)控負責(zé)人及從業(yè)人員
課程大綱
第一講：認識舞弊
舞弊的定義：指用欺騙手段獲取不當(dāng)或者非法利益的行為，通常涉及濫用職權(quán)、貪污、挪用資金等行為。
一、舞弊的分類
1、按行為主體分
2、按行為對象分
3、按組織關(guān)系分
4、按群體性分
二、舞弊存在的領(lǐng)域
領(lǐng)域1、研發(fā)
案例：腐敗也有“技術(shù)派”—研發(fā)人員的吃拿卡要
關(guān)注點：技術(shù)標(biāo)，設(shè)備選型，指定采購
領(lǐng)域2、生產(chǎn)
案例：真假降級品
關(guān)注點：質(zhì)量，降級品/廢舊，包裝/過磅
領(lǐng)域3、供應(yīng)（含采購）
案例：對采購人員的圍獵
關(guān)注點：吃拿卡要，供應(yīng)商選擇與認證
領(lǐng)域4、銷服
案例：真假渠道的背后
關(guān)注點：陰陽合同，費用，關(guān)聯(lián)關(guān)系
領(lǐng)域5、運營
案例：小二的過億收入
關(guān)注點：權(quán)限，異常流量，評價
領(lǐng)域6、后勤（如行政、IT）
案例：司機師傅的來錢渠道
關(guān)注點：裝修裝飾，加油，供應(yīng)商，關(guān)聯(lián)關(guān)系
領(lǐng)域7、其他（如人力、財務(wù)）
案例：你不知道的獵頭費用
關(guān)注點：資金，異常支付，口碑
主流案例場景：職務(wù)侵占、非公職人員受賄、商業(yè)秘密、費用報銷違規(guī)、吃拿卡要、違反競業(yè)限制
第二講：如何防止舞弊
研討：您所在企業(yè)是如何進行反舞弊管理的，是否有效果？
一、舞弊三角理論
1、壓力
2、機會
3、借口（自我合理化）
二、如何有效防止舞弊
1、高層基調(diào)管理
2、反舞弊措施
1）預(yù)防機制-防火
2）調(diào)查機制-救火
3）發(fā)現(xiàn)機制-線索
4）處置機制-問責(zé)
3、反舞弊組織
1）不同行業(yè)的不同叫法：調(diào)查部/廉政合規(guī)部/紀律監(jiān)督部/道德委員會
2）反舞弊組織現(xiàn)狀（國際權(quán)威數(shù)據(jù)）
研討：反商業(yè)賄賂和反舞弊，有啥區(qū)別與聯(lián)系
3）反舞弊行業(yè)聯(lián)盟
a陽光誠信聯(lián)盟
b反舞弊聯(lián)盟
第三講：如何查處舞弊
一、舞弊線索的來源
來源1、舉報
來源2、尋源
來源3、審計
二、舞弊線索的分析
三、舞弊案件的分流
流向1、廉政調(diào)查
流向2、業(yè)務(wù)自查
四、舞弊案件的調(diào)查
關(guān)鍵1、有效開展調(diào)查
案例：調(diào)查計劃與審批
關(guān)鍵2、有效開展取證
案例：調(diào)查取證的兩個小故事
關(guān)鍵3、有效開展訪談
案例：調(diào)查訪談的兩個小技巧
關(guān)鍵4、有效固定證據(jù)
關(guān)鍵5、有效形成報告
案例：調(diào)查報告的評審
角色演練：調(diào)查人員，調(diào)查負責(zé)人，案件當(dāng)事人，案件當(dāng)事人主管等，分角色演繹一個舞弊案件的調(diào)查全流程經(jīng)過
五、舞弊案件的匯報
六、舞弊案件的處罰及處理
1、刑事案件
2、內(nèi)部處理
3、查處分離
4、問責(zé)要及時
第四講：如何做好一個企業(yè)的廉政負責(zé)人
一、廉政負責(zé)人的能力素質(zhì)模型（帶領(lǐng)團隊打勝仗）
1、專業(yè)性——透過現(xiàn)象看本質(zhì)
2、敏感度——敏銳的嗅覺
3、視野——有企業(yè)管理者的格局
4、氣場——壓得住
二、設(shè)置調(diào)查KPI（3個注意）
1、點線面場結(jié)合
2、不要設(shè)置一年抓多少人
3、廉政文化建設(shè)的必要性
三、配置調(diào)查人力
1、至少兩人一組
2、男女搭配，干活不累
四、培訓(xùn)調(diào)查方法
1、“神*手都是子彈喂出來的”
2、復(fù)盤，還是復(fù)盤
五、加強廉政培訓(xùn)
1、內(nèi)部分層級培訓(xùn)
2、線上線下拉通
3、生態(tài)鏈培訓(xùn)
六、進行內(nèi)外部溝通
1、有理方能有力
2、獨立客觀專業(yè)
難點：與司法對接
七、擁有全業(yè)務(wù)視角
1、懂業(yè)務(wù)
2、理解業(yè)務(wù)
3、金剛手段，菩薩心腸
企業(yè)反舞弊管理培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/310510.html
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- 喬木