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國際貿(mào)易合規(guī)管控與風(fēng)險防范實務(wù)培訓(xùn)

【課程介紹】
本課程為綜合課程，主要針對總經(jīng)理，總監(jiān)等高管；負責(zé)采購、銷售、物流、合同履行、供應(yīng)鏈運營、法務(wù)、關(guān)務(wù)、稅務(wù)、單證等崗位的各級管理人員；企業(yè)的貿(mào)易合規(guī)部門負責(zé)人等。
近年經(jīng)濟環(huán)境較差，特別要注意預(yù)防貿(mào)易風(fēng)險事件，本課程以近年來發(fā)生的較大貿(mào)易風(fēng)險事件為案例，逐一解析，完善貿(mào)易合規(guī)，幫助學(xué)員了解國際貿(mào)易通行的法規(guī)及內(nèi)控合規(guī)信息，提升學(xué)員識別各類合規(guī)“陷阱”和貿(mào)易風(fēng)險，管理貿(mào)易風(fēng)險的能力，避免給公司造成較大損失。
【課程對象】外貿(mào)總經(jīng)理，外貿(mào)總監(jiān)、外貿(mào)經(jīng)理、外銷員，單證員，財務(wù)，報關(guān)，商檢，物流，船務(wù)等外貿(mào)從業(yè)人員。
【課程方式】講授、講解、案例分析、情景對話、場景模擬、互動，課堂問答和練習(xí)。

【課程特色】
1.實操性: 堅持接觸一線業(yè)務(wù)，緊跟外貿(mào)發(fā)展形勢。擅長進出口貿(mào)易實務(wù)的各個環(huán)節(jié)，在客戶關(guān)系，報關(guān)與國際貨代，進出口單證和結(jié)算，出口退稅，外貿(mào)營銷等方面具有豐富的經(jīng)驗和獨特的見解。長期參加廣交會和國外專業(yè)展，積累和總結(jié)出豐富的參展經(jīng)驗和方法。
2.實戰(zhàn)性：長期潛心研究國內(nèi)企業(yè)的國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中存在的問題和解決方案及其發(fā)展戰(zhàn)略，定期受商務(wù)部外貿(mào)司邀請去進出口企業(yè)授課培訓(xùn)外貿(mào)團隊和規(guī)劃企業(yè)的長期進出口戰(zhàn)略
和短期進出口策略，解決了進出口企業(yè)遇到的外貿(mào)難題。
3.實用性：在長期的進出口生涯中，注重外貿(mào)團隊的培訓(xùn)和建設(shè)。能使學(xué)員增加各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的協(xié)同意識，不但僅僅專注于自己的工作范圍，也要不給下一個環(huán)節(jié)造成麻煩，促進整個業(yè)務(wù)鏈效率和效益的雙提升。學(xué)員將會獲得知識背后的知識，大大增強處理問題的精準(zhǔn)度和主動、提前糾錯的能力，避免問題的發(fā)生。精通外貿(mào)風(fēng)險的防范與化解，二十多年外貿(mào)“零”風(fēng)險的風(fēng)控是如何煉成的經(jīng)驗分享，深刻理解和嚴(yán)格掌握每個業(yè)務(wù)風(fēng)險節(jié)點及其應(yīng)對措施，保證貿(mào)易安全，確保各類風(fēng)險可識別，可應(yīng)對，可控制。能使學(xué)員的外貿(mào)風(fēng)險意識大大增強，在以后的工作中防患于未然。
4．動態(tài)性：不斷更新補充外貿(mào)新知識和*案例，有效拓展學(xué)員視野，加強實戰(zhàn)訓(xùn)練和典型案例解析。緊密聯(lián)系當(dāng)前政治經(jīng)濟外貿(mào)特點和熱點問題，使學(xué)員的全局觀和看問題的高度獲得提升。
5．系統(tǒng)性：覆蓋外貿(mào)的各個環(huán)節(jié)和疑難問題，系統(tǒng)全面的外貿(mào)實操知識和技巧以及思維框架，重視核心環(huán)節(jié)的突破和提升。讓學(xué)員在全程案例教學(xué)與互動中，充分理解和掌握相關(guān)業(yè)務(wù)的有效操作。學(xué)員的短板部分將會獲得提升，拓寬其職業(yè)生涯發(fā)展空間。

【授課風(fēng)格】
二十多年外貿(mào)實踐經(jīng)驗，能夠直面學(xué)員面臨的各種問題和困惑、能夠理解學(xué)員心態(tài)，輔導(dǎo)學(xué)員心理。講授過程中特意注重理論和實踐緊密結(jié)合，解析典型真實案例，寓理論于實踐，學(xué)員印象深刻。特別強調(diào)實戰(zhàn)性，實用性和可操作性，使學(xué)員茅塞頓開，深受廣大學(xué)員歡迎。
授課是案例教學(xué)法，使學(xué)員變被動接受為主動學(xué)習(xí)、變注重知識為注重能力，體現(xiàn)了教學(xué)相長的一種互動式教學(xué)模式。能夠幫助學(xué)員在團隊中發(fā)揮自己的作用，快速提升企業(yè)銷售業(yè)績。
二十多年親身經(jīng)歷和實踐，精心提煉和用心總結(jié)的“干貨”，全部無條件奉送學(xué)員！

【課程內(nèi)容】
為保證國際貿(mào)易能夠順利進行，使國際貿(mào)易得到法律的承認(rèn)與保護，國際貿(mào)易業(yè)務(wù)必須符合法律規(guī)范。但由于國際貿(mào)易的當(dāng)事人一般身處同    的   國  家   或  地  區(qū)，具  有  不  同   的    法  律   和   制   度  ，因    此     國     際   貿(mào)   易    所     適     用     的 法律法規(guī)有較大的不同。
概括起來，國際貿(mào)易所適用的法律法規(guī)主要有：國際公約（條約，協(xié)定）、國際貿(mào)易慣例（規(guī)則，通則）、國內(nèi)法等。
第一節(jié) 關(guān)于貨物買賣的主要國際公約與慣例
一． 《聯(lián)合國國際貨物買賣合同公約》（The United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods， CISG）
（一）產(chǎn)生的背景
（二）主要內(nèi)容
（三）在中國的應(yīng)用
二．《國際貨物買賣合同法律適用公約》（Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sales of Goods ）
三．《國際貿(mào)易術(shù)語解釋通則》（Intercoms 2000）
四．《1932年華沙-牛津規(guī)則》
五．《1941年*對外貿(mào)易修訂本》

第二節(jié) 關(guān)于貨款支付的國際公約與慣例
一． 《跟單信用證統(tǒng)一慣例》（UCP600）
（一）UCP的產(chǎn)生
（二）UCP600的重要變化
二．《托收統(tǒng)一規(guī)則》（URC）
（一）URC的主要內(nèi)容
（二）URC規(guī)定銀行不承擔(dān)的責(zé)任
三．《國際保理公約》（The Convention on International Factoring）
（一）適用范圍
（二）出口商和進口商的主要義務(wù)
（三）再轉(zhuǎn)讓問題
（四）《國際保理公約》之于中國
四．《國際保理通則》（2013年版本）（FCI General Rules for International Factoring，printed July 2013）

第三節(jié) 關(guān)于貨物運輸與保險的國際公約與慣例
一．海上貨物運輸
（一）《海牙規(guī)則》（Hague Rules）
(二)《維比斯規(guī)則》（Visby Rules）
(三)《漢堡規(guī)則》（Hamburg Rules）
二．航空貨物運輸公約
（一）《華沙公約》（Warsaw Convention）
（二）《海牙協(xié)定書》（1995年對華沙公約的修訂）（Hague Protocol）
（三）《瓜達拉哈拉公約》（Guadalajara Convention）
三．國際鐵路貨物聯(lián)運公約
（一）《國際鐵路貨物運輸公約》（國際貨約）(COTIF/CIM)
（二）《國際鐵路貨物聯(lián)合運輸協(xié)定》（國際貨協(xié)）(International Railway Successive 
Transportation Agreement)
四．《聯(lián)合國國際貨物多式聯(lián)運公約》（United Nations Convention on International Multimodal
Transport of Goods，1980）
（一）多式聯(lián)運單據(jù)
（二）多式聯(lián)運經(jīng)營人的賠償責(zé)任
（三）索賠與訴訟時效
五．《倫敦保險協(xié)會貨物保險條款》（英國倫敦保險協(xié)會制定）（London Institute Cargo Clauses, I.C.C.）
六．《約克-安特衛(wèi)普規(guī)則》（York-Antwerp Rules）

第四節(jié) 國際貿(mào)易中其他相關(guān)的國際公約與慣例
一．關(guān)于國際商事仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行
（一）《日內(nèi)瓦仲裁條款議定書》（Geneva Protocol on Arbitration Clauses）
(二)《關(guān)于執(zhí)行外國仲裁裁決公約》（ Convention on the Execution of
         Foreign Arbitral Awards) （簡稱1927年日內(nèi)瓦公約）
（三）《承認(rèn)和執(zhí)行外國仲裁裁決公約》（ The New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards) （簡稱1958年紐約公約）
二．關(guān)于國際商事仲裁的規(guī)則
（一）《聯(lián)合國國際貿(mào)易法委員會仲裁規(guī)則》（UNCITRAL Arbitration Rules）
(二)《聯(lián)合國國際商事仲裁示范法》（UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration）
（三）《國際商會仲裁院仲裁規(guī)則》（The ICC International Court of Arbitration）
三．關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的國際公約
（一）《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）
（二）《商標(biāo)注冊馬德里協(xié)定》（Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks）
（三）《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty，PCT）
（四）《伯爾尼公約》（Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works）
 (五)《世界知識產(chǎn)權(quán)組織版權(quán)條約》（World Intellectual Property Organization Copyright Treaty ,WCT）(簡稱WIPO版權(quán)條約)

第五節(jié) 我國的國內(nèi)法所涉及的有關(guān)國際貿(mào)易的主要法律
關(guān)于適用于國際貨物買賣的國內(nèi)立法
《中華人民共和國合同法》
關(guān)于適用于國際貨物運輸和保險的國內(nèi)立法
《中華人民共和國海商法》
關(guān)于適用于國際貨款收付的國內(nèi)立法
《中華人民共和國票據(jù)法》
關(guān)于適用于對外貿(mào)易管理的國內(nèi)立法
《中華人民共和國對外貿(mào)易法》，《中華人民共和國海關(guān)法》，《中華人民共和國進出口商品檢驗法》等。
關(guān)于適用于國際商事仲裁的國內(nèi)立法
《中華人民共和國仲裁法》

第六節(jié) 資本主義國家有關(guān)貿(mào)易的國內(nèi)法
大陸法系的貿(mào)易法和英美法系的貿(mào)易法

第七節(jié) 國際公約，國際慣例及國內(nèi)法的適用
一、國際公約，國際慣例及國內(nèi)法的關(guān)系
不同法律制度有不同的規(guī)定。一般地，在許多國家，國際公約有自動生效和非自動生效之分。
自動生效的國際公約，一經(jīng)該國拍照，自動產(chǎn)生效力。當(dāng)事人可直接援引。對非自動生效的國際公約，即使該國批準(zhǔn)，也不對其居民產(chǎn)生直接約束力，只有經(jīng)該國立法機關(guān)制定了有關(guān)實施該公約的法律后，才對其居民具有約束力。
國際慣例具有民間的非官方性質(zhì)，因此不需要國家立法機關(guān)的批準(zhǔn)。國際慣例多與當(dāng)事人的約定有關(guān)，而不與國內(nèi)法或者國際公約相關(guān)。在當(dāng)事人的約定與其采用的國際慣例矛盾時，法院將根據(jù)當(dāng)事人的意圖予以解決。

二、國際慣例的性質(zhì)和特點
國際慣例是指在長期的國際貿(mào)易實踐中形成的一些規(guī)范化，成文化并具有一定確定性和指導(dǎo)意義的行為規(guī)范以及一些習(xí)慣做法。
Customs：成文的慣例
Usage：不成文的商業(yè)習(xí)慣
Practice：合同當(dāng)事人的習(xí)慣做法
國際慣例不是法律，其本身不具有強制性。

三． 運用國際貿(mào)易慣例要遵循的原則
（一）合同條款的法律效力高于國際貿(mào)易慣例
（二）正確把握國際貿(mào)易慣例的適用
（三）引用國際貿(mào)易慣例要明確和具體
（四）當(dāng)事人未主張適用國際貿(mào)易慣例時，法官或者仲裁員有權(quán)適用有關(guān)國際貿(mào)易慣例。

四．國際貿(mào)易公約的在中國的法律效力
締約國之間的一切經(jīng)濟貿(mào)易活動都必須遵守而不能違反國際貿(mào)易公約的規(guī)定。
我國《民法通則》規(guī)定：
（一）從某種意義上說，中國締結(jié)或者參加的國際公約構(gòu)成我國法律的一部分，具有國家法的效力。
（二）國際公約優(yōu)先于國家法，即當(dāng)中國締結(jié)或者參加的國際公約同中華人民共和國的法律有不同規(guī)定時，適用有關(guān)國際公約的規(guī)定。

第八節(jié) 國際貿(mào)易合規(guī)管控與風(fēng)險防范實務(wù)
國際貿(mào)易合規(guī)，涉及到采購，銷售，業(yè)務(wù)，關(guān)務(wù)，財務(wù)，稅務(wù)，商檢，外匯管理，出口退稅等。
8.1 國際貿(mào)易合同的主要內(nèi)容及注意事項
當(dāng)事人：買方和賣方 對客戶信用品質(zhì)的認(rèn)定，國際上通常采用“5C”系統(tǒng)來進行。
貨物本身的內(nèi)容。如商品的描述，質(zhì)量、數(shù)量、包裝等。 
注意價格術(shù)語 交貨期
關(guān)于貨物運輸和保險的內(nèi)容 
關(guān)于貨款結(jié)算的內(nèi)容
合同簽訂的其它關(guān)鍵點
結(jié)合案列解析
實際出口的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高于客戶要求，客戶會欣然付款嗎？
遇到客戶索賠，不予理睬“玩”失蹤可以嗎？
老客戶海運訂單，100% T/T after sight of B/L。貨快好時，客戶急電要求
一半貨改為空運，接受否？
對出口商來說，F(xiàn)OB是否比CIF風(fēng)險較小？ 
在托收結(jié)算中，使用FOB+指定貨代合適不合適？

8.2  L/C案例分析與經(jīng)驗分享
銀行雖然只是從表面審核單據(jù)，難道不應(yīng)該通曉各種常識，包括地理常識嗎？
沒有從通知行收到L/C的修改，客戶承諾接受不符點，發(fā)貨可以嗎？
L/C客檢條款能不能接受？
客戶不付款，可以安排退運嗎？幾個國家海關(guān)的退運條件。
收到簡電L/C，可以發(fā)貨嗎？
如何避免錢貨兩空？
開證行拒付，保兌行應(yīng)承擔(dān)何種法律責(zé)任的問題？
遭遇L/C止付令，受益人應(yīng)該如何應(yīng)對？
應(yīng)該選擇什么樣的銀行作為開證行？
信用證項下真的不能做空運嗎？ 
在L/C特別條款中規(guī)定：“一切單據(jù)除匯票和發(fā)票以外，不能顯示L/C號碼和發(fā)票號碼。”此特別條款接受不接受？
L/C項下發(fā)票上顯示的免費貨物是否構(gòu)成超裝？
信用證規(guī)定裝卸港為“ANY CHINESE PORT”，是否包括“HONG KONG PORT”？
信用證要求海運提單，裝貨港為ANY PORT IN CHINA，提單顯示裝貨港為WUHAN，是否符合PORT-TO-PORT的要求？
如何利用國際商會ICC的DOCDEX維護你的合法權(quán)益? 

8.3 B/L案例分析及經(jīng)驗分享
有沒有辦法避免“無單放貨”？
如何選擇放心的貨代？
記名提單*不能接受嗎？ 
提單丟失怎么辦？
正本B/L還在出口商手里，客戶怎么就提貨了呢？

8.4 D/P即期,D/P遠期和D/A
在實際操作中有些國家（如南美）不承認(rèn)遠期付款交單，一直將D /P遠期作D/A處理嗎？
 托收中用FOB價格條件
結(jié)合B/L案例，都是“FOB+指定貨代”出了問題，很多學(xué)院派教授和社會上專家建議：不可以接受“FOB+指定貨代” ！
提問：我們真的要不接受而損失訂單嗎？

8.5 關(guān)務(wù)案例分析及經(jīng)驗分享
海關(guān)商品編碼歸類案例
海關(guān)商品編碼如何歸類案例
向海關(guān)申請預(yù)歸類案例

8.6知識產(chǎn)權(quán)實務(wù)案例分析及經(jīng)驗分享
商標(biāo)侵權(quán)案例1.
商標(biāo)侵權(quán)案例2.
商標(biāo)侵權(quán)案例3.
專利侵權(quán)案例4.
貼牌加工構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)嗎？法院如何判決？

8.7 信用證適用的國際商會（ICC）規(guī)則
UCP600 
ISBP 745
URR 525
ISP 98
URDG458
eUCP（1.1）
SWIFT
DOCDEX
信用證欺詐與法院止付令
    信用證欺詐
    法院止付令
信用證欺詐例外與信用證欺詐例外豁免
信用證欺詐例外
    信用證欺詐例外豁免（信用證欺詐例外的例外）
    我國“信用證欺詐例外之例外”的*司法實踐
    信用證欺詐與信用證軟條款有何不同

8.8 信用證的主要風(fēng)險及防范措施
信用證的主要風(fēng)險
信用證的主要風(fēng)險防范措施
在實務(wù)操作中，要特別注意和關(guān)注的幾個問題

8.9.國際貿(mào)易風(fēng)險（糾紛與欺詐）防范與解決
1、易產(chǎn)生糾紛與欺詐的環(huán)節(jié)? 
2、貨款支付中的風(fēng)險防范
3、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險：參展、通關(guān)時防范專利、商標(biāo)侵權(quán)

4、糾紛（爭議）的預(yù)防與處理：
4.1.1 爭議的預(yù)防
4.1.2 貿(mào)易爭議發(fā)生的原因
4.1.3 常見的規(guī)避風(fēng)險措施
4.2   索賠的種類
4.2.1  貿(mào)易索賠
4.2.2  運輸索賠
4.2.3  保險索賠
4.3  索賠條款 

4.4  爭議的處理：協(xié)商，調(diào)解，仲裁，訴訟
為什么我們建議仲裁而不是訴訟？
仲裁協(xié)議有效性的相關(guān)*案例解析及經(jīng)驗分享：
六盤水鼎立案（2011年）
浙大網(wǎng)新公司案（2013年）
江蘇航天公司案（2012年）
安徽龍利得公司案（2013年）
朝來新生公司案（2014年）
上海黃金置地公司案（2015年）
內(nèi)蒙古霍煤公司案（2015年）
鋼鐵貿(mào)易和稀土貿(mào)易的訴訟*案例解析及經(jīng)驗分享
鋼鐵貿(mào)易案（2015年）
稀土貿(mào)易案（2015年）

8.10 貿(mào)易合規(guī)的重要性*案例分享：
1） 2016年3月7日*商務(wù)部突然宣布對中興通訊實施出口限制，理由是他們認(rèn)為中興違反了*政府對伊朗施加的出口禁令。消息一出，震驚了整個高科技行業(yè)。經(jīng)過中國商務(wù)部和中興通訊相關(guān)部門跟*政府的多方溝通，終于在24日*宣布臨時解除對中興的出口限制。這就是一個非常典型的貿(mào)易合規(guī)案例。
2）中國某大型公司出口*受阻，*客戶的錢匯不出去到中國該公司，原因是該公司被*政府列出黑名單。
3）丹東女首富涉嫌幫助朝鮮發(fā)展核武器：在2016年9月20日的外交部記者會上，馬曉紅所屬的遼寧鴻翔實業(yè)發(fā)展公司被指涉嫌協(xié)助朝鮮發(fā)展核項目。9月15日，遼寧警方稱，丹東鴻祥實業(yè)及相關(guān)責(zé)任人因涉嫌嚴(yán)重經(jīng)濟犯罪，已被控制。
4）某知名汽車公司，曾經(jīng)發(fā)生過采購部門對供應(yīng)商的合規(guī)要求跟物流的要求不一致，導(dǎo)致大量的供應(yīng)商在供貨時不能提供合適的單證，造成貨物被海關(guān)扣押，嚴(yán)重影響了整車銷售。
一旦出現(xiàn)違規(guī)事件，會嚴(yán)重損害企業(yè)。在合規(guī)管理方面，采購、關(guān)務(wù)、法務(wù)等部門必須要通力協(xié)作。有很多大企業(yè)還專門設(shè)置了貿(mào)易合規(guī)部門。
互動答疑：和學(xué)員交流合規(guī)管理的經(jīng)驗和心得。

國際貿(mào)易合規(guī)管控與風(fēng)險防范實務(wù)培訓(xùn)