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1.你清楚自己的企業(yè)正面臨什么樣的風(fēng)險嗎？
﹣傳統(tǒng)管理觀念：只重視企業(yè)“開源節(jié)流”，核算＋事后控制，有風(fēng)險意識但沒有風(fēng)險預(yù)警和控制手段（兵來將擋，水來土掩）
﹣身邊觸目驚心的風(fēng)險案例，以及我們從這些風(fēng)險案例中可以吸取什么樣的教訓(xùn)？
1998年香港百富勤集團由于金融市場操作不當(dāng)，風(fēng)險爆發(fā)而破產(chǎn)
2002-2003年全球會計丑聞，安然倒閉了，世通倒閉了，安達信被收編了
2004年中航油因違規(guī)操作進行原油期貨期權(quán)交易導(dǎo)致巨虧而申請破產(chǎn)保護
2004年新疆德隆集團由于內(nèi)部管理問題和風(fēng)險控制不力導(dǎo)致破產(chǎn)
2008年法國興業(yè)銀行由于內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，人為原因?qū)е虏僮鳉W洲股指期貨出現(xiàn)巨大損失
2008年*次貸危機百年老店雷曼兄弟和貝爾斯登由于片面追求利潤忽視了風(fēng)險管理導(dǎo)致雙雙破產(chǎn)。

不斷被曝光的食品安全問題等
﹣中國企業(yè)正企業(yè)面臨怎樣的挑戰(zhàn)？
外部環(huán)境艱難
經(jīng)濟不確定性大
公司戰(zhàn)略不清晰
組織結(jié)構(gòu)松散，業(yè)務(wù)流程紊亂
激勵機制不健全
信息管理技術(shù)落后或不到位
員工觀念落后，對變革準(zhǔn)備不足

﹣外部環(huán)境無事不可在發(fā)生變化，僅僅有變化管理是不夠的
運用戰(zhàn)略思維和方法搭建企業(yè)全面風(fēng)險管理體系，解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的問題
案例分享：
（1）不好的內(nèi)控體系可以為企業(yè)帶來什么….
（2）好的內(nèi)控體系可以為企業(yè)帶來什么….
（3）企業(yè)成功的三個要素VS內(nèi)控成功四步法

2.公司全面風(fēng)險管理框架
﹣什么是全面風(fēng)險管理？
﹣企業(yè)為什么要建立風(fēng)險管理體系？（全面風(fēng)險管理的必要性）
﹣設(shè)計科學(xué)的風(fēng)險管理框架
﹣公司治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部控制和風(fēng)險管理
﹣風(fēng)險宇宙圖及其應(yīng)用
﹣企業(yè)面臨的風(fēng)險種類
﹣風(fēng)險地圖
案例分享：中國遠(yuǎn)洋集團的風(fēng)險管理體系

3.公司內(nèi)部風(fēng)險識別和分析
﹣企業(yè)全面診斷的必要性
﹣企業(yè)風(fēng)險容易在哪些環(huán)節(jié)出現(xiàn)
﹣企業(yè)風(fēng)險分析
﹣企業(yè)風(fēng)險如何駕馭和管控
﹣風(fēng)險評估方法和工具
﹣流程管理和優(yōu)化
﹣績效管理和內(nèi)控風(fēng)險的關(guān)系
﹣大象和螞蟻的故事告訴了我們什么？
案例分析與小組討論：
-企業(yè)組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險管理：組織結(jié)構(gòu)設(shè)置原則、設(shè)置方式、風(fēng)險管理等。
-管理控制系統(tǒng)建設(shè)：
管理控制環(huán)境（1、理解戰(zhàn)略與組織行為2、責(zé)任中心3、轉(zhuǎn)移定價4、考核和控制所運用的資產(chǎn)）
管理控制過程（1、戰(zhàn)略規(guī)劃2、預(yù)算編制3、分析財務(wù)報告4、績效考核5、管理層薪酬）
管理控制專題（1、差異化戰(zhàn)略控制2、服務(wù)型組織3、跨國組織4、項目管理控制。

4.內(nèi)控和操作風(fēng)險管理實務(wù)操作（風(fēng)險點，主要控制點，控制的表單和流程）
-公司風(fēng)險防范的三道防線
-構(gòu)建公司風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵成功要素
-組織架構(gòu)環(huán)節(jié)
-發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)節(jié)
-社會責(zé)任環(huán)節(jié)
-人力資源環(huán)節(jié)
-企業(yè)文化環(huán)節(jié)
-資金活動環(huán)節(jié)
-采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
-銷售業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
-業(yè)務(wù)外包環(huán)節(jié)
-財務(wù)報告環(huán)節(jié)
-全面預(yù)算環(huán)節(jié)內(nèi)部信息傳遞環(huán)節(jié)
-成本控制和管理環(huán)節(jié)
-營運資本管理環(huán)節(jié)（信用管理，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，存貨）
-研發(fā)環(huán)節(jié)
-供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)
-售后服務(wù)環(huán)節(jié)
-信息系統(tǒng)環(huán)節(jié)
-籌資環(huán)節(jié)
-并購環(huán)節(jié)
分組討論：
-內(nèi)控部門如何贏得支持？
-如何說服公司決策層接受內(nèi)控管理方案？
案例分享：
-某集團母子管控模式的設(shè)計
-并購整合---某集團的人力資源盡職調(diào)查
-某集團的文化設(shè)計的構(gòu)筑邏輯
-某集團是如何將內(nèi)控應(yīng)用到全面預(yù)算管理建設(shè)中
-某集團的內(nèi)控應(yīng)用到資金管理建設(shè)中
-選擇供應(yīng)商的內(nèi)控矩陣圖
-如何選擇不同的ERP信息系統(tǒng)

5.內(nèi)部審計的作用
﹣內(nèi)部審計的作用無可替代
﹣審計計劃階段
﹣審計實施階段
﹣審計報告階段
﹣主要審計實務(wù)問題探討
﹣塞班斯法案對內(nèi)控體系和流程的基本要求

6.常用風(fēng)險管理模型和風(fēng)險管理報告
-風(fēng)險管理的量化措施及推薦的工具
PEST分析模型
風(fēng)險評估魚刺圖
風(fēng)險矩陣
雷達圖
Z模型
-內(nèi)部控制實務(wù)
如何防范常見的舞弊
內(nèi)控示例演示

7.風(fēng)險管理和內(nèi)部控制效果評估即修正
-優(yōu)秀內(nèi)控體系的*實踐（優(yōu)秀案例展示，風(fēng)險管理的行業(yè)定制模型）
-IT信息化系統(tǒng)建設(shè)和評價
-流程設(shè)計和穿行測試
-與內(nèi)控有關(guān)的績效考核指標(biāo)設(shè)定
-集團管控體系建設(shè)和執(zhí)行情況分析
-審批權(quán)限設(shè)計和流程化應(yīng)用
-內(nèi)部控制分析報告
-內(nèi)部審計報告
-績效評估和獎懲機制
-內(nèi)控體系和流程優(yōu)化