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上海企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防控

課程背景：
企業(yè)在追求經(jīng)濟(jì)利益的*化，法律的紅線(xiàn)始終在對(duì)企業(yè)進(jìn)行著似乎無(wú)形的衡量；為了公司和股東的利益，老板們鋌而走險(xiǎn)，最終受罰的是公司和老板，股東們可都自在逍遙；企業(yè)安全上的漏洞、隱患的存在、意外事件乃至于你從未謀面的一個(gè)小員工的失誤，都能讓企業(yè)承擔(dān)刑事責(zé)任，老板跟著“吃瓜落”；因?yàn)橐粫r(shí)的糊涂或疏忽，不行套上法律的枷鎖，不但身敗名裂，還會(huì)殃及家人；
曾經(jīng)身邊的朋友、最敬仰的企業(yè)家，突然之間被有關(guān)部門(mén)帶走，都會(huì)引起難以言狀的嘆息、惋惜、唏噓……在利益的誘惑下，還能否守得住自己那原本善良的初心？防范刑事風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)筑起一道安全的防火墻，讓企業(yè)和企業(yè)家遠(yuǎn)離法律的紅線(xiàn)，讓法律成為企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)的守護(hù)神，是本課程的初衷。

課程收益：
幫助企業(yè)高管、合規(guī)及審計(jì)監(jiān)察人員、相關(guān)管理者樹(shù)立形式風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；
準(zhǔn)確識(shí)別企業(yè)運(yùn)營(yíng)中可能涉及的刑事法律紅線(xiàn)，積極預(yù)防；
指導(dǎo)企業(yè)建立完善的合規(guī)制度，建立必要的防火墻，依法隔離風(fēng)險(xiǎn)；
為企業(yè)的全員守法意識(shí)建設(shè)提供藍(lán)本。

課程風(fēng)格：
直擊痛點(diǎn)：從國(guó)內(nèi)近年發(fā)生的重大刑事案件中，分析問(wèn)題癥結(jié)，直接指向企業(yè)經(jīng)常諱莫如深的敏感問(wèn)題；
引起反響：通過(guò)同類(lèi)型企業(yè)的越界行為及其受到的嚴(yán)厲處罰，觸動(dòng)企業(yè)相關(guān)人員深刻反思，進(jìn)而觸發(fā)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的深刻內(nèi)省；
案例警示：通過(guò)重大典型案例的分析，提供企業(yè)借鑒，并將其作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的對(duì)標(biāo)；
氣氛活躍：用真實(shí)案例激發(fā)學(xué)員發(fā)表觀(guān)點(diǎn)，探討企業(yè)經(jīng)營(yíng)中涉及刑事問(wèn)題的預(yù)防措施
方法創(chuàng)新：案例解剖+觀(guān)點(diǎn)交鋒+現(xiàn)場(chǎng)釋疑解惑；
注重實(shí)效：風(fēng)險(xiǎn)防范措施著重落地，學(xué)完即可使用。

課程對(duì)象：中小企業(yè)老板、企業(yè)高管、合規(guī)及審計(jì)監(jiān)察人員、相關(guān)管理者
課程方式：案例研討+結(jié)論+疑問(wèn)解答

課程大綱
第一講：從落馬企業(yè)家的黑色名單分析企業(yè)的刑事風(fēng)險(xiǎn)
1. 浙江本色集團(tuán)吳英犯集資詐騙罪
2. 國(guó)美電器創(chuàng)始人黃光裕犯非法經(jīng)營(yíng)罪、內(nèi)幕交易罪、單位行賄罪
3. 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理康日新犯受賄罪
4. 廣東科龍電器股份有限公司董事長(zhǎng)顧雛軍犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪、違規(guī)披露、不披露重要信息罪、挪用資金罪
5. 東北高速公路股份有限公司董事長(zhǎng)張曉光犯受賄罪、貪污罪、挪用公款罪、為親友非法牟6. 上海農(nóng)凱發(fā)展（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)周正毅犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪、操縱證券交易價(jià)格罪、單位行賄罪、對(duì)企業(yè)人員行賄罪、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪
7. 中國(guó)建設(shè)銀行行長(zhǎng)王雪兵犯受賄罪
8. 紅塔集團(tuán)董事長(zhǎng)儲(chǔ)時(shí)健犯貪污罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪
9. 大慶油田有限責(zé)任公司總經(jīng)理王永春犯受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪

第二講：企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分析（圖表、圖示）
1. 涉案企業(yè)地域分布
2. 涉案企業(yè)城市分布
3. 涉案企業(yè)的產(chǎn)業(yè)類(lèi)型
4. 觸犯最多的罪種排序
5. 高頻率罪名排序
6. 刑事風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)環(huán)節(jié)
7. 高發(fā)環(huán)節(jié)與高發(fā)罪名的對(duì)應(yīng)關(guān)系

第三講高頻案件防控示例
一、貪污罪的防控
--識(shí)別要點(diǎn)、評(píng)判及防范
典型案例：棗莊礦業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理王明南貪污受賄案
二、受賄罪的防控
--識(shí)別要點(diǎn)、評(píng)判及防范
典型案例：廣州市國(guó)營(yíng)白云農(nóng)工商聯(lián)合公司總經(jīng)理張新華貪污受賄案
三、挪用資金罪的防控
--識(shí)別要點(diǎn)、評(píng)判及防范
典型案例：烏魯木齊市商業(yè)銀行總經(jīng)理富煒挪用資金案
四、非法吸收公眾存款罪的防控
--識(shí)別要點(diǎn)、評(píng)判及防范
典型案例：安徽亳州興邦公司法定代表人吳尚灃非法吸收公眾存款案
五、合同詐騙罪的防控
--識(shí)別要點(diǎn)、評(píng)判及防范
典型案例：北京茂益豐投資有限公司實(shí)際控制人趙津合同詐騙案
六、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪的防控
--識(shí)別要點(diǎn)、評(píng)判及防范
典型案例：中國(guó)春平集團(tuán)董事長(zhǎng)林春平虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
七、逃稅罪的防控
--識(shí)別要點(diǎn)、評(píng)判及防范
典型案例：劉曉慶、范冰冰逃稅案
八、串通投標(biāo)罪的防控
--識(shí)別要點(diǎn)、評(píng)判及防范
典型案例：廣東匯輝環(huán)?？萍加邢薰緦?shí)際控制人蘇建超串通投標(biāo)案
九、生產(chǎn)銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪的防控
--識(shí)別要點(diǎn)、評(píng)判及防范
典型案例：上海福喜食品安全案
十、重大勞動(dòng)安全事故罪的防控
--識(shí)別要點(diǎn)、評(píng)判及防范
典型案例：昆山“8·2”爆炸案

第四講：重大案件的起因分析與警示作用
一、政策變化
案例：戴國(guó)芳鋼鐵夢(mèng)的破滅
二、企業(yè)內(nèi)訌
案例：愛(ài)多VCD創(chuàng)始人胡志標(biāo)的破產(chǎn)
三、上下關(guān)系
案例：劉曉慶逃稅案
四、攀龍附鳳
案例：四川漢龍集團(tuán)董事局主席劉漢
案例：大連實(shí)德集團(tuán)總裁徐明
五、政商交惡
案例：華晨汽車(chē)原*仰融的敗筆
六、私字閃念
案例：令人扼腕痛惜的褚時(shí)健

第五講  企業(yè)刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)的建設(shè)
導(dǎo)入：企業(yè)家落馬負(fù)面效應(yīng)：個(gè)人身敗名裂-親人痛苦深淵-家庭經(jīng)濟(jì)垮塌-家人受到牽連
一、刑事風(fēng)險(xiǎn)防控體系的7個(gè)維度
1. 刑事風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
2. 內(nèi)部規(guī)章制度
3. 和諧內(nèi)外關(guān)系
4. 現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)
5. 突出管控重點(diǎn)
6. 積極的企業(yè)文化
7. 人性與自我修養(yǎng)
二、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)建立的三個(gè)階段
1. 刑法功能
2. 反映
3. 應(yīng)對(duì)
三、內(nèi)部規(guī)章制度體系
1. 重點(diǎn)制度必不可少
1）決策程序制度
2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
3）生產(chǎn)安全制度
4）人事升降制度
2. 配套制度注意完善
3. 風(fēng)控部/合規(guī)部/崗位必不可少
四、和諧關(guān)系的建設(shè)
1. 內(nèi)部關(guān)系
1）領(lǐng)導(dǎo)之間
2）領(lǐng)導(dǎo)與下屬
3）企業(yè)與員工
2. 外部關(guān)系
1）政商關(guān)系
（借用型：吳仁寶、依賴(lài)型：步鑫生、濫用型：牟其中、若即若離型：魯冠球）
2）伙伴關(guān)系
3）競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系
五、現(xiàn)代企業(yè)制度的真正落地
1. 公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善
2. 分工明確，相互制衡
六、重點(diǎn)部門(mén)的管控
1. 供銷(xiāo)  2. 財(cái)務(wù)  3. 安全
七、積極的企業(yè)文化
1. 企業(yè)精神
2. 企業(yè)形象
3. 企業(yè)規(guī)范
八、企業(yè)家的自我修養(yǎng)
1. 企業(yè)家精神
2. 從古圣先賢哪里汲取營(yíng)養(yǎng)？
1）《論語(yǔ)》：君子坦蕩蕩，小人常戚戚
2）《中庸》君子居易以俟命，小人行險(xiǎn)以?xún)e幸
3）《大學(xué)》故君子必慎其獨(dú)也
4）《讀通鑒論》不慮于微，始成大患；不防于小，終虧大德。

上海企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防控