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老板和財(cái)務(wù)的法律課程

課程背景：
“天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往”。司馬遷用十六個(gè)字，揭示了蕓蕓眾生的所謂追求。
如果覺得這種說法太露骨，感情上難以接受，那我們就給她披上一層面紗，說，企業(yè)要以經(jīng)濟(jì)效益為中心。
而企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵把控者，當(dāng)屬老板和財(cái)務(wù)。在風(fēng)險(xiǎn)無處不在并且防不勝防的環(huán)境下，如果能借到一雙觀察風(fēng)險(xiǎn)的千里眼、掌握一套預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的神機(jī)妙算，為企業(yè)的順利運(yùn)營，建立一道堅(jiān)實(shí)的法律風(fēng)險(xiǎn)防火墻，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，鎖定利潤，應(yīng)是人們夢寐以求的一件事。
然而，我命在我不在天，所謂的特異功能，不過是長期修煉的必然結(jié)果。您夢寐以求的應(yīng)該是規(guī)則，我能幫助到您的，是幫您修煉到最高規(guī)則——法律。
這里的內(nèi)容，是老板和財(cái)務(wù)必修的。

課程收益：
●強(qiáng)化老板和企業(yè)中高級管理人員的全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)；
●準(zhǔn)確識(shí)別企業(yè)運(yùn)營主要工作中的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
●指導(dǎo)企業(yè)從戰(zhàn)略上防控可能發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn)；
●對企業(yè)宏觀上和重點(diǎn)領(lǐng)域的法律風(fēng)險(xiǎn)做出示范和引導(dǎo)。

課程對象：民營企業(yè)家、大型企業(yè)中高級管理人員、財(cái)務(wù)管理人員、戰(zhàn)略管理、人力資源、銷售崗位人員、合規(guī)及風(fēng)控人員

課程大綱
第一部分：老板篇
引論：
1、 一道數(shù)學(xué)題的多種答案——引出“法商思維”的概念；
2、 魏文王與扁鵲的對話——引出企業(yè)在“防病治病”上的問題；
3、 探討法律風(fēng)險(xiǎn)的前置條件
——技術(shù)上的可行性、先進(jìn)性（柯達(dá)公司的自食其果）
——經(jīng)濟(jì)上的可行性、適應(yīng)性（春秋航空“低成本戰(zhàn)略”的成功）
第一講：公司設(shè)立的風(fēng)險(xiǎn)防控
一、股東資格
案例：不是誰都可以做股東的
——股東的消極資格、解決辦法
二、股權(quán)代持
案例：李副縣長的股權(quán)
——股權(quán)代持協(xié)議、股權(quán)信托、對外效力、隱名股東顯性化
三、股權(quán)比例
案例：更換執(zhí)行董事的難題
——敏感的股權(quán)數(shù)字界限
四、僵局預(yù)防
案例：爭吵不休的股東和董事
——公司僵局、股東沖突、董事沖突、經(jīng)營困難、僵局的產(chǎn)生根源、防范及化解手段
五、股權(quán)戰(zhàn)略
案例：“金龍魚”不是中國的——益海嘉里對中國食用油市場的合圍
——股權(quán)戰(zhàn)略、股權(quán)埋伏、商標(biāo)權(quán)利人的“偷梁換柱”、克萊因國力方程的啟示

第二講：公司治理的風(fēng)險(xiǎn)防控
一、人格混同
案例：“寶鑫園”就是“寶心緣”
——揭開公司面紗、機(jī)構(gòu)混同、財(cái)產(chǎn)混同、人員混同、業(yè)務(wù)混同、連帶責(zé)任、預(yù)設(shè)隔離帶
二、關(guān)聯(lián)交易
案例：總經(jīng)理注冊了公司的商標(biāo)
——關(guān)聯(lián)方的界定、交易類型、利弊分析、風(fēng)險(xiǎn)防范
三、或有負(fù)債
案例：中國長城資產(chǎn)管理公司訴云城集團(tuán)、通達(dá)進(jìn)出口公司借款合同糾紛案
——擔(dān)保與或有負(fù)債、信用擔(dān)保、債權(quán)轉(zhuǎn)移、連帶責(zé)任
四、同業(yè)競爭
案例：父子二人的兩家房地產(chǎn)公司
——負(fù)面效應(yīng)、判斷標(biāo)準(zhǔn)、同業(yè)競爭的禁止
五、安全生產(chǎn)
案例：“上海樓脆脆”
——安全生產(chǎn)責(zé)任、責(zé)任追究、法定代表人的責(zé)任法定、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、“兜底翻”

第三講：合同風(fēng)險(xiǎn)的防控
一、內(nèi)控制度
案例：承租人的“金蟬脫殼”
——合同條款的一語多義、出資人、有限責(zé)任制度、合同審批流程
二、主體風(fēng)險(xiǎn)
案例：虧大了的頒獎(jiǎng)晚會(huì)
案例：破桑塔納價(jià)值萬？
案例：中國移動(dòng)通信放棄收購Millicom
——合同對方的宏觀審查、微觀審查、盡職調(diào)查報(bào)告
三、格式條款
案例：沈蓉訴北京某信息技術(shù)公司買賣合同糾紛案
案例：黃某訴百貨大樓買賣合同糾紛案
——格式條款、解釋規(guī)則、12種無效條款的規(guī)避、格式條款提供方的對策
四、預(yù)先行為
案例：發(fā)票是付款憑證嗎？
案例：收錢未必是好事！
——防止發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)的5種方式、收付款流程
五、不安抗辯
案例：意外的《中止履行通知書》
——不安抗辯權(quán)、中止通知、履行擔(dān)保
六、三金規(guī)則
案例：木器廠的訴請會(huì)得到多少支持？
——定金、違約金、賠償金
七、擴(kuò)展——對賭協(xié)議
案例：蒙牛公司的對賭協(xié)議
——信息不對稱、估值調(diào)整機(jī)制、對賭的風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避

第四講：知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控
一、著作權(quán)
案例：樂視帝國的先見之明與后發(fā)危機(jī)
——影視劇版權(quán)、知識(shí)付費(fèi)、人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)、中國版權(quán)保護(hù)中心
二、商標(biāo)權(quán)
案例：王老吉與加多寶之爭
——商標(biāo)戰(zhàn)略、加多寶的誤導(dǎo)策略、法律規(guī)則、價(jià)值判斷
三、專利權(quán)
案例：魅族手機(jī)的突起與衰敗
——專利實(shí)施許可合同、高通的專利圍堵
四、商業(yè)秘密
案例：可口可樂的原漿配方
——商業(yè)秘密的構(gòu)成要件：購買、研發(fā)、反向工程
——保密措施：秘方拆分+分別掌握=永不泄密

第五講：人力資源法律風(fēng)險(xiǎn)防控
一、員工錄用風(fēng)險(xiǎn)
1、 試用期違法解除的比例
2、 單位解除合同敗訴原因的統(tǒng)計(jì)分析
3、 “不勝任工作”解約的敗訴比例
案例：憑啥說我不勝任？
4、 防控對策
1）錄用條件的6+5
2）完善書面勞動(dòng)合同的7個(gè)方面
3）走出試用期誤區(qū)的5個(gè)方法
4）HR的6個(gè)觀念轉(zhuǎn)變
二、勞動(dòng)合同與規(guī)章風(fēng)險(xiǎn)
1、 勞動(dòng)合同爭議的統(tǒng)計(jì)分析
2、 合同條款上的具體問題
3、 規(guī)章制度的效力缺失
4、 業(yè)績考核的定性化缺陷
案例：你們定的制度我哪里知道？
5、 防控對策
1）政府發(fā)布的示范文本+企業(yè)的特點(diǎn)補(bǔ)充
2）讓規(guī)章生效的4個(gè)要素
3）業(yè)績評價(jià)的量化支撐3原則
三、培訓(xùn)與保密風(fēng)險(xiǎn)（防控對策）
案例：東方航空公司飛行員辭職違約金378萬元
1、 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)管理的7個(gè)要點(diǎn)
2、 服務(wù)期協(xié)議的5個(gè)要素
3、 保密制度與措施的9個(gè)環(huán)節(jié)
四、員工離職與補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)
1、 員工離職權(quán)的泛化
2、 員工盯上了企業(yè)的10個(gè)軟肋
案例：給我培訓(xùn)你活該愿意！
案例：員工主動(dòng)請辭的補(bǔ)償金？
3、 防控對策
1）應(yīng)對泛化的5個(gè)要點(diǎn)、8個(gè)細(xì)目
2）改進(jìn)管理、重點(diǎn)檢視的10個(gè)方面

第六講：刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控
一、企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分析
——刑事風(fēng)險(xiǎn)的總體觀察
二、重大案件的起因分析
1、 政策變化
案例：戴國芳的鋼鐵夢斷
2、 企業(yè)內(nèi)訌
案例：愛多VCD創(chuàng)始人胡志標(biāo)的破產(chǎn)
3、 上下關(guān)系
案例：劉曉慶逃稅案
4、 依附權(quán)貴
案例：四川漢龍集團(tuán)董事局主席劉漢
5、 政商交惡
案例：天津靜?？h大邱莊的禹作敏
案例：華晨汽車原*仰融的敗筆
6、 私自閃念
案例：令人扼腕痛惜的褚時(shí)健
三、企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)
1、 刑事風(fēng)險(xiǎn)防控體系的7個(gè)維度
2、 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)形成的3個(gè)階段（王陽明的知行合一理念）
3、 以重點(diǎn)環(huán)節(jié)為核心的規(guī)章制度體系
4、 建立企業(yè)內(nèi)外部和諧關(guān)系
5、 現(xiàn)代企業(yè)制度的真正落地
6、 企業(yè)家的自我修養(yǎng)
結(jié)語：
1、 泰坦尼克號沉默的多因一果
2、 化用高爾基的《海燕》

第二部分：財(cái)務(wù)篇
第一講：合同風(fēng)險(xiǎn)的來源
一、來自于“不存在”的風(fēng)險(xiǎn)
故事：水中撈月
案例：龍茂碼頭儲(chǔ)運(yùn)公司的倉儲(chǔ)合同
案例：民間借貸案件二則
二、來自于人性的弱點(diǎn)
——人的“自利”本性
案例：上海某集團(tuán)的LNG項(xiàng)目與2億元損失
——過分的幻想取代了真實(shí)
三、來自于“不甘心”的風(fēng)險(xiǎn)
案例：某公路工程公司的“低報(bào)價(jià)、高索賠”戰(zhàn)略
四、來自于“飛來的黑天鵝”
——合同的簽訂是根據(jù)已知推斷的未來，未來有時(shí)還真是“未可知”
——不可抗力與情勢變更的實(shí)務(wù)辨析
案例：某發(fā)電企業(yè)的兩份合同分析
五、來自于統(tǒng)一大市場的地區(qū)差異
——行政效率與清廉指數(shù)
案例：出租車司機(jī)講的故事
案例：原吉林省委書記王珉與通鋼改制事件
現(xiàn)象剖析：“投資不過山海關(guān)”？
六、來自于合同文本的“層次太低”
故事：一語多義
案例：“后兩年的租金”到底該是多少？
七、來自于法律規(guī)則的變化
——民法典中的規(guī)則變化與企業(yè)合規(guī)建設(shè)

第二講：合同總體風(fēng)險(xiǎn)的防控
一、內(nèi)控制度
案例：承租人的“金蟬脫殼”
——合同條款的一語多義、出資人、有限責(zé)任制度、合同審批流程
——“寧信度，勿自信也”
二、主體風(fēng)險(xiǎn)
案例：破桑塔納價(jià)值5000萬？
案例：寶喜君的“漁人碼頭”項(xiàng)目愚弄了誰？
案例：中國移動(dòng)通信放棄收購Millicom
——合同對方的宏觀審查、微觀審查、盡職調(diào)查報(bào)告
三、預(yù)先行為
案例：發(fā)票是付款憑證嗎？
案例：收錢未必是好事！
1、 防止發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)的5種方式、收付款流程
2、 合同價(jià)款、支付方式與發(fā)票
3、 發(fā)票與稅務(wù)負(fù)擔(dān)
四、不安抗辯
——合同編中的三個(gè)抗辯權(quán)
案例：意外的《中止履行通知書》
——不安抗辯權(quán)、中止通知、履行擔(dān)保、減損措施
五、三金規(guī)則
案例：木器廠的訴請會(huì)得到多少支持？
——定金、違約金、賠償金
六、擴(kuò)展——對賭協(xié)議
——信息不對稱、估值調(diào)整機(jī)制、對賭的風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避
案例：華誼公司與馮小剛對賭案
案例：蒙牛對賭案
案例：中國對賭第一案
《九民會(huì)議紀(jì)要》關(guān)于對賭的說法

第三講：借款合同的法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概要
一、企業(yè)借款合同的訂立與履行
1、 借款合同的特征
2、 借款合同的內(nèi)容
3、 格式合同風(fēng)險(xiǎn)的防范
4、 借款合同文本填寫要求
5、 借款合同的簽章
6、 借貸合同的履行原則與抗辯權(quán)
7、 雙方的權(quán)利和義務(wù)
二、借貸雙方的義務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、 貸款利率
2、 付息期限
3、 關(guān)于復(fù)利
4、 還款期限
三、借款擔(dān)保法律制度
1、 保證合同的基本特征
2、 債務(wù)加入VS保證
3、 保證意思的識(shí)別
4、 保證方式及其識(shí)別
5、 檢索抗辯權(quán)
6、 保證期間
——案例分析1、2、3
7、 撤訴的不同效果
8、 保證期間的連帶關(guān)系
9、 保證期間與訴訟時(shí)效

第四講：抵押擔(dān)保的法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
一、擔(dān)保的從屬性
——聯(lián)儲(chǔ)證券公司與金鈺公司合同糾紛案
二、擔(dān)保主體資格
——郭某鋒訴實(shí)驗(yàn)學(xué)校等借款合同糾紛案
三、擔(dān)保人之間的求償權(quán)
——司法解釋的明確
——銀行的選擇權(quán)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的防范
四、借新還舊對擔(dān)保的影響
——黑石公司、金鐘公司金融不良債權(quán)追償糾紛案
——第三方欺詐與可撤銷的合同風(fēng)險(xiǎn)
五、無效擔(dān)保責(zé)任
——無效責(zé)任與損失分擔(dān)
——資金互助會(huì)與富泉管材、洪澤縣政府借款擔(dān)保糾紛案
——反擔(dān)保合同會(huì)隨之無效嗎？
——加區(qū)政府反擔(dān)保案
六、公司對外擔(dān)保
1、 利益沖突與代理成本
2、 適用對象與立法目的
3、 擔(dān)保解釋的基本規(guī)定
——招行東港支行與振邦股份公司、振邦集團(tuán)公司借款合同糾紛案
4、 擔(dān)保解釋的特殊規(guī)則與準(zhǔn)用
——無須機(jī)關(guān)決議的例外情形
——上市公司提供擔(dān)保的效力
——一人公司為其股東擔(dān)保的效力
——公司的分支機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的效力
——債務(wù)加入準(zhǔn)用擔(dān)保的決議程序

第五講：債權(quán)管理中的法律風(fēng)險(xiǎn)防控
一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓與債務(wù)轉(zhuǎn)移
1、 債權(quán)轉(zhuǎn)讓與從權(quán)利轉(zhuǎn)讓
——案例分析
2、 債務(wù)轉(zhuǎn)移與擔(dān)保責(zé)任的承擔(dān)
二、原始憑證的完整與證據(jù)鏈
——案例分析
三、債權(quán)的催收與拯救
1、 逾期債權(quán)的常用催收方法
2、 公告催收的注意事項(xiàng)
3、 超時(shí)效債權(quán)的拯救技巧
四、法定權(quán)力的行使
1、 抵銷權(quán)
2、 解除權(quán)
3、 撤銷權(quán)
4、 代位權(quán)
5、 支付令
6、 提起訴訟或仲裁

第六講：合同嚴(yán)密性的禁忌、履行中的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
一、合同嚴(yán)密性的禁忌
1、 不要畫蛇添足（案例解析）
2、 不要自斷后路（案例解析）
3、 不要自掘墳?zāi)梗ò咐馕觯?br /> ——“道高一尺魔高一丈”
二、履行中有很多反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)
1、 無關(guān)價(jià)值判斷
2、 機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)總括（圖示）
三、“咸魚翻身”的技術(shù)推演
——被動(dòng)弱勢的一方，是怎么主動(dòng)出擊并取得強(qiáng)勢地位的?
四、“移花接木”的技術(shù)推演
——“冤大頭”到底冤不冤？
五、“信息封鎖”的技術(shù)推演
——信息就是利潤！
討論：怎么應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移技術(shù)？怎么防范別人把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到你的頭上？

第七講：合同爭議中的風(fēng)控與合同風(fēng)控體系的建設(shè)
一、合同爭議中的風(fēng)控
1、 合同爭議的12種跡象
2、 對方違約的處理（圖示）
3、 我方違約的處理（圖示）
4、 糾紛處理流程（圖示）
5、 發(fā)律師函的4大原則
6、 原告訴訟流程（圖示）
7、 原告起訴準(zhǔn)備（圖示）
8、 原告訴訟請求技巧：“以小變大”與“以大變小”
9、 被告訴訟技巧：管轄異議與反訴
二、合同風(fēng)控體系建設(shè)
1、 事后風(fēng)控的三大功課：文本/流程/體系
2、 文本的層面與境界
3、 合同管理流程（圖示）
4、 合同細(xì)節(jié)流程（圖示）
5、 合同全程風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)：事前—事中—事后
6、 合同風(fēng)險(xiǎn)管理流程的研發(fā)步驟：找風(fēng)險(xiǎn)—析原因—斷危害—建體系
7、 風(fēng)險(xiǎn)管理制度流程（圖示）
8、 可視化管理（圖示）
——毛主席《水調(diào)歌頭·游泳》與莊子的《逍遙游》

第八講：管理人員執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控
一、企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分析
1、 涉案企業(yè)地域分布
2、 涉案企業(yè)城市分布
3、 涉案企業(yè)的產(chǎn)業(yè)類型
4、 觸犯最多的罪種排序
5、 高頻率罪名排序
6、 刑事風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)環(huán)節(jié)
7、 刑事犯罪與職務(wù)分布
二、企業(yè)常見刑事風(fēng)險(xiǎn)
1、 非法吸收公眾存款罪
2、 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
3、 生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品最
4、 生產(chǎn)、銷售有毒有害食品罪
5、 涉稅與涉票犯罪
三、企業(yè)職員刑事風(fēng)險(xiǎn)
1、 國企工作人員貪污罪
2、 國企工作人員受賄罪
3、 國企工作人員挪用公款罪
4、 為親友非法牟利罪
5、 徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)罪
四、刑事風(fēng)險(xiǎn)防控體系的7個(gè)維度
1、 刑事風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)——防微杜漸
2、 內(nèi)部規(guī)章制度——分權(quán)與制衡/交流與回避
3、 和諧內(nèi)外關(guān)系——拆臺(tái)與補(bǔ)臺(tái)
4、 現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)——制度模板
5、 突出管控重點(diǎn)——采購/銷售/財(cái)務(wù)
6、 積極的企業(yè)文化——和諧共生
7、 人性與自我修養(yǎng)——君子的人生追求
課程復(fù)盤與結(jié)束語

老板和財(cái)務(wù)的法律課程