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董事會(huì)運(yùn)作培訓(xùn)課程

課程背景：
當(dāng)今世界呈現(xiàn)出全球化的經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，世界各地的經(jīng)濟(jì)連成一體，各企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也是越來(lái)越激烈，金融危機(jī)一旦出現(xiàn)將會(huì)席卷全球，我國(guó)國(guó)有企業(yè)開(kāi)始面臨著激烈而嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。所以，為了提高企業(yè)自身發(fā)展水平，企業(yè)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，完善內(nèi)部治理機(jī)制，提升決策的效能十分關(guān)鍵。
隨著國(guó)企改革的步伐加快，國(guó)企按照《國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃》、《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范配套指引》、“I+N”的國(guó)企制度體系、《*企業(yè)董事會(huì)工作規(guī)則（試行））》等規(guī)范要求進(jìn)行有效管控經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)當(dāng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)資委2006年發(fā)布的《*企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》及國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)*企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見(jiàn)》（國(guó)資發(fā)監(jiān)督規(guī)【2019】101號(hào)，簡(jiǎn)稱(chēng)”國(guó)資委101號(hào)文“等規(guī)范要求進(jìn)行有效管控經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)當(dāng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)任世界銀行行長(zhǎng)沃爾芬森：“對(duì)世界經(jīng)濟(jì)而言，完善的公司治理和健全的國(guó)家治理一樣重要”。近年，國(guó)企混改、兩個(gè)公司的設(shè)立、外派董監(jiān)事制度不斷推陳出新，同時(shí)也給國(guó)企治理提出了更高的治理要求，事實(shí)上，國(guó)企改革的核心之一就是不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，提升國(guó)企全面的治理能力。
本課程緊密結(jié)合國(guó)企董事會(huì)建設(shè)和董監(jiān)事履職能力提升，深入淺出結(jié)合案例進(jìn)行講解，適合中高管理層深入學(xué)習(xí)了解企業(yè)如何做好企業(yè)治理，提升董監(jiān)事履職能力和董監(jiān)事會(huì)運(yùn)作的有效性，建立有效的內(nèi)部控制體系，有效管控各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，追求卓越運(yùn)營(yíng)。

課程收益：
深刻理解國(guó)企治理的內(nèi)涵和主要工作
深圳理解國(guó)企治理的應(yīng)用要點(diǎn)和實(shí)務(wù)
深刻理解國(guó)企董事會(huì)職責(zé)和運(yùn)作要求
深刻理解外派董監(jiān)事履職能力提升的關(guān)鍵要求

課程對(duì)象：
國(guó)有企業(yè)中高管理層

課程方式：
課堂講授、案例解剖、研討、分享總結(jié)

課程大綱
第一講：國(guó)企治理與股東權(quán)利保護(hù)
一、公司治理的定義、內(nèi)涵及發(fā)展
什么是公司治理？
概念的厘清和研討
公司治理和企業(yè)管理的區(qū)別
案例：公司治理方面的案例
中國(guó)的公司治理框架
三會(huì)一層
五會(huì)一層（國(guó)企）
當(dāng)今我國(guó)公司治理的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
有限公司和股份公司治理現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
上市公司的治理現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
國(guó)有企業(yè)的治理現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
新《公司法》的核心變化
二、中國(guó)企業(yè)治理現(xiàn)狀與發(fā)展
1.中國(guó)企業(yè)治理發(fā)展4個(gè)階段
2.中國(guó)企業(yè)治理機(jī)制建設(shè)歷程
3.中國(guó)目前企業(yè)治理的主要問(wèn)題
1）三會(huì)一層治理機(jī)制不健全
2）董監(jiān)高職業(yè)化程度和履職能力不足
3）股權(quán)設(shè)計(jì)不規(guī)范，股權(quán)沖突頻頻
4）風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制不健全
5）上市公司治理存在的問(wèn)題
5.企業(yè)治理的風(fēng)險(xiǎn)分析
6.企業(yè)治理機(jī)制建設(shè)實(shí)務(wù)與發(fā)展趨勢(shì)
三、公司治理機(jī)制的建立及實(shí)施
1.企業(yè)治理的依據(jù)
國(guó)際準(zhǔn)則
公司法及系列法規(guī)
上市公司規(guī)定
國(guó)企相關(guān)規(guī)定
標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)）
企業(yè)內(nèi)部制度
2.企業(yè)治理機(jī)制的建立和實(shí)施
1）章程實(shí)施
2）三會(huì)運(yùn)作
3）公司各類(lèi)合同協(xié)議執(zhí)行
4）內(nèi)控、風(fēng)控、合規(guī)管理體系運(yùn)作
5）其他企業(yè)治理活動(dòng)運(yùn)作
3.企業(yè)治理機(jī)制的檢查和改進(jìn)
三會(huì)評(píng)議
內(nèi)部自查、審核、評(píng)價(jià)
外部檢查、審計(jì)、反饋
四、國(guó)企改革與企業(yè)治理
1.加快建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度有關(guān)政策解析
2.國(guó)企改革的新舊三年行動(dòng)方案(2020-2022年及2023-2025年)
3.中國(guó)特色國(guó)企法人治理整體架構(gòu)設(shè)計(jì)
4.國(guó)企法人治理頂層設(shè)計(jì)
1）國(guó)企改革1+N文件體系
2）國(guó)有企業(yè)“三重一大”的執(zhí)行及落地
3）五會(huì)一層的運(yùn)作機(jī)制設(shè)計(jì)
4）董監(jiān)事履職能力建設(shè)
--董事長(zhǎng)
--執(zhí)行董事
--非執(zhí)行董事
--獨(dú)立董事
--監(jiān)事
--外派董監(jiān)事履職能力
5）混改
6）集團(tuán)管控
7）國(guó)企激勵(lì)機(jī)制建設(shè)
--契約制和契約化管理
--中長(zhǎng)期激勵(lì)
8）成立“兩個(gè)公司”
9）*企業(yè)“一利五率”經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系分析
五、國(guó)有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)
國(guó)企董事會(huì)建設(shè)主要的政策法規(guī)解讀
《公司法》
《*關(guān)于國(guó)有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的意見(jiàn)》
《董事會(huì)試點(diǎn)*企業(yè)專(zhuān)職外部董事管理辦法（試行）》
《董事會(huì)試點(diǎn)*企業(yè)企業(yè)職工董事履行職責(zé)管理辦法》
《*企業(yè)董事會(huì)工作規(guī)則（試行））》
《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》
《*辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見(jiàn)》
現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和法人治理規(guī)則
六、國(guó)企董事會(huì)機(jī)制設(shè)計(jì)與董事會(huì)有效運(yùn)行
國(guó)企董事會(huì)職責(zé)和權(quán)限
國(guó)企董事會(huì)的架構(gòu)設(shè)計(jì)和的人員選聘和任免
國(guó)企董事會(huì)議事規(guī)則和投票機(jī)制
案例：航天科技（000901）董事會(huì)議事規(guī)則、航天發(fā)展（000547）獨(dú)立董事工作制度
國(guó)企董事會(huì)有效運(yùn)作
案例：航天科技（000901）董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則、航天電器董事會(huì)工作報(bào)告

第二講：國(guó)企外派董監(jiān)事履職能力提升
企業(yè)外派董監(jiān)事的背景和發(fā)展
企業(yè)外派董監(jiān)事的治理架構(gòu)
企業(yè)外派董監(jiān)事履職能力提升
1.外派董監(jiān)事概述
外派董監(jiān)高的定義和特點(diǎn)
外派董監(jiān)高的角色和職責(zé)
外派董監(jiān)高的挑戰(zhàn)和機(jī)遇
外派董監(jiān)高遵循的職業(yè)操守和道德規(guī)范。
2.外派董監(jiān)事主要工作要點(diǎn)及解決辦法
1）如何與原派出單位有效銜接工作？
2）如何高效參與新公司董事會(huì)決策工作？
3）如何有效開(kāi)展日常監(jiān)督管理工作？
3.外派董監(jiān)事主要工作難點(diǎn)及解決辦法
如何做好跨文化溝通與管理？
非專(zhuān)職外派董監(jiān)事如何安排好工作時(shí)間，確保行使職責(zé)？
如何深入了解行業(yè)特點(diǎn)及企業(yè)運(yùn)作？
如何做好數(shù)據(jù)分析和經(jīng)營(yíng)評(píng)估？
案例：外派董監(jiān)事管理制度、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則
分享總結(jié)（結(jié)束）

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