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風(fēng)險(xiǎn)管理與防范培訓(xùn)

課程目的：
《 國(guó)際貿(mào)易陷阱、詐騙與防范解決對(duì)策》課程是由陳碩老師主講，課程主要內(nèi)容是國(guó)際貿(mào)易陷阱險(xiǎn)象繁生，通過(guò)培訓(xùn)，學(xué)員可以全面認(rèn)識(shí)國(guó)際貿(mào)易各個(gè)環(huán)節(jié)和各種單證業(yè)務(wù)所影含或可能出現(xiàn)的陷阱，認(rèn)清陷阱特征、設(shè)陷詐騙的常用手法，通過(guò)大量案例的分析，把握防止和消除業(yè)務(wù)陷阱和單證詐騙的方法和技巧，從而提高國(guó)際貿(mào)易的運(yùn)作效率，減少損失。

 第一章 國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程看陷阱
一、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)一般流程
1、堅(jiān)持基本流程關(guān)住詐騙大門(mén)
堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程：磋商——合同簽定——合同履行
嚴(yán)格國(guó)際結(jié)算流程（信用證）
2、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)基本特征是孳生詐騙的源泉
象征性交貨——先貨后單
單、貨分離——商業(yè)信用與銀行信用轉(zhuǎn)移
多方交接——商、銀、運(yùn)、險(xiǎn)、檢、代
多國(guó)異地——跨文化與法律差異
二、國(guó)際貿(mào)易常見(jiàn)詐騙與陷阱
1、陷阱一：賒貨
2、陷阱二：離岸盾牌公司
3、陷阱三：合同修改與結(jié)算方式修改
4、陷阱四：無(wú)單提貨
5、其他陷阱綜述
三、國(guó)際客戶(hù)的層次看陷阱
1、海外采購(gòu)商與采購(gòu)代理中的陷阱
2、海外經(jīng)銷(xiāo)與代理中的陷阱
3、進(jìn)口商層次與陷阱種類(lèi)分析與防范

第二章   跟單信用證詐騙的常見(jiàn)方式、特征與對(duì)策
一、第一類(lèi)
特征：
1、信用證不經(jīng)通知，而直達(dá)受益人手中，且信封無(wú)寄件人詳細(xì)地址，郵戳模糊；
2、所用信用證格式為陳舊或過(guò)時(shí)格式；
3、信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；
4、信用證條款自相矛盾，或違背常規(guī)；
5、信用證要求貨物空運(yùn)，或提單做成申請(qǐng)人(進(jìn)口商)為受貨人。
二、第二類(lèi)
特征：
1、來(lái)證無(wú)押，而聲稱(chēng)由第三家銀行來(lái)電證實(shí)；
2、來(lái)證裝、效期較短，以逼使受益人倉(cāng)促發(fā)貨；
3、來(lái)證規(guī)定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請(qǐng)人；
4、開(kāi)立遠(yuǎn)期付款信用證，并許以?xún)?yōu)厚利率；
5、證中申請(qǐng)人與受貨人分別在不同的國(guó)家或地區(qū)。
三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙
1、信用證軟條款的特點(diǎn)和目的
2、常見(jiàn)的信用證軟條款的識(shí)別和防范
3、信用證軟條款實(shí)戰(zhàn)舉例
4、陷阱條款的特征和企業(yè)的防范措施
四、偽造信用證修改書(shū)詐騙
特征：
1、原證雖是真實(shí)、合法的，但含有某些制約受益人權(quán)利的條款，亟待修改；
2、修改書(shū)以電報(bào)或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；
3、修改書(shū)不通過(guò)載證開(kāi)出，而直接發(fā)給通知 行或受益人；
4、證內(nèi)規(guī)定裝運(yùn)后郵寄一份正本提單給申請(qǐng)人；
5、來(lái)證裝、效期較短，以迫使受益人倉(cāng)促發(fā)貨。
五、假客檢證書(shū)詐騙
特征：
1、來(lái)證含有檢驗(yàn)證書(shū)由申請(qǐng)人代表簽署的"軟條款"。 
2、來(lái)證規(guī)定申請(qǐng)人代表簽名必須與開(kāi)證行留底印鑒式樣相符；
3、來(lái)證要求一份正本提單交給申請(qǐng)人代表；
4、申請(qǐng)人將大額支票給受益人作抵押或擔(dān)保；
5、申請(qǐng)人通過(guò)指定代表操縱整個(gè)交易過(guò)程。
六、涂改信用證詐騙
特征：
1、原信用證為信開(kāi)方式，以便于泖改；
2、涂改內(nèi)容為信用證金額、裝效期及受益人名稱(chēng)；
3、信用證涂改之處無(wú)開(kāi)證行簽證實(shí)；
4、信用證不經(jīng)通知行通知，而直交受益人；
5、金額巨大，以詐取暴利。
七、偽造保兌信用證詐騙
特征：
信用證的開(kāi)證行為假冒或根本無(wú)法查實(shí)之銀行；
保兌行為國(guó)際*銀行，以增加欺騙性；
保兌函另開(kāi)寄來(lái)，其簽名為偽冒簽字；
貿(mào)易雙方事先并不了解，僅通過(guò)中介人相識(shí)；
來(lái)證金額較大，且裝效期較短。

第三章 運(yùn)輸陷阱
一、運(yùn)輸陷阱的誘發(fā)因素
二、運(yùn)輸陷阱常見(jiàn)形式
1、通過(guò)倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、
2、租船合同欺詐、
3、轉(zhuǎn)航欺詐、
4、船東濫用免責(zé)條款欺詐、
5、海上保險(xiǎn)欺詐等。
三、運(yùn)輸陷阱的防范

第四章 單證陷阱
一、單證詐騙的種類(lèi)及其危害性
1、倒簽提單
2、預(yù)借提單
3、賣(mài)方向承運(yùn)人出具保函，領(lǐng)取清潔提單
4、以假提單騙走貨款
5、以假貨冒充真貨 ，以次貨冒充好貨
6、盜用空白提單或以假提單冒領(lǐng)貨物
7、偽造信用證
8、利用進(jìn)口國(guó)海關(guān)政策
二、單證詐騙誘因
1、時(shí)間觀念不強(qiáng)造成備貨不及時(shí)，從而延誤裝貨
2、選擇交易對(duì)象不慎重
3、《跟單信用證統(tǒng)一慣例》尚有空子可鉆
4、提單制度本身存在缺陷
三、單證詐騙的預(yù)防措施
1、及時(shí)備妥貨物
2、要善于鑒別國(guó)際貿(mào)易中單證的真?zhèn)?br /> 3、銀貿(mào)雙方應(yīng)互相配合，并各自采取預(yù)防措施
4、不斷完善法律條文和國(guó)際慣例
第一章 國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程看陷阱
一、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)一般流程
1、堅(jiān)持基本流程關(guān)住詐騙大門(mén)
堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程：磋商——合同簽定——合同履行
嚴(yán)格國(guó)際結(jié)算流程（信用證）
2、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)基本特征是孳生詐騙的源泉
象征性交貨——先貨后單
單、貨分離——商業(yè)信用與銀行信用轉(zhuǎn)移
多方交接——商、銀、運(yùn)、險(xiǎn)、檢、代
多國(guó)異地——跨文化與法律差異
二、國(guó)際貿(mào)易常見(jiàn)詐騙與陷阱
1、陷阱一：賒貨
2、陷阱二：離岸盾牌公司
3、陷阱三：合同修改與結(jié)算方式修改
4、陷阱四：無(wú)單提貨
5、其他陷阱綜述
三、國(guó)際客戶(hù)的層次看陷阱
1、海外采購(gòu)商與采購(gòu)代理中的陷阱
2、海外經(jīng)銷(xiāo)與代理中的陷阱
3、進(jìn)口商層次與陷阱種類(lèi)分析與防范

第二章   跟單信用證詐騙的常見(jiàn)方式、特征與對(duì)策
一、第一類(lèi)
特征：
1、信用證不經(jīng)通知，而直達(dá)受益人手中，且信封無(wú)寄件人詳細(xì)地址，郵戳模糊；
2、所用信用證格式為陳舊或過(guò)時(shí)格式；
3、信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；
4、信用證條款自相矛盾，或違背常規(guī)；
5、信用證要求貨物空運(yùn)，或提單做成申請(qǐng)人(進(jìn)口商)為受貨人。
二、第二類(lèi)
特征：
1、來(lái)證無(wú)押，而聲稱(chēng)由第三家銀行來(lái)電證實(shí)；
2、來(lái)證裝、效期較短，以逼使受益人倉(cāng)促發(fā)貨；
3、來(lái)證規(guī)定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請(qǐng)人；
4、開(kāi)立遠(yuǎn)期付款信用證，并許以?xún)?yōu)厚利率；
5、證中申請(qǐng)人與受貨人分別在不同的國(guó)家或地區(qū)。
三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙

1、信用證軟條款的特點(diǎn)和目的
2、常見(jiàn)的信用證軟條款的識(shí)別和防范
3、信用證軟條款實(shí)戰(zhàn)舉例
4、陷阱條款的特征和企業(yè)的防范措施
四、偽造信用證修改書(shū)詐騙

特征：
1、原證雖是真實(shí)、合法的，但含有某些制約受益人權(quán)利的條款，亟待修改；
2、修改書(shū)以電報(bào)或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；
3、修改書(shū)不通過(guò)載證開(kāi)出，而直接發(fā)給通知 行或受益人；
4、證內(nèi)規(guī)定裝運(yùn)后郵寄一份正本提單給申請(qǐng)人；
5、來(lái)證裝、效期較短，以迫使受益人倉(cāng)促發(fā)貨。
五、假客檢證書(shū)詐騙
特征：
1、來(lái)證含有檢驗(yàn)證書(shū)由申請(qǐng)人代表簽署的"軟條款"。 
2、來(lái)證規(guī)定申請(qǐng)人代表簽名必須與開(kāi)證行留底印鑒式樣相符；
3、來(lái)證要求一份正本提單交給申請(qǐng)人代表；
4、申請(qǐng)人將大額支票給受益人作抵押或擔(dān)保；
5、申請(qǐng)人通過(guò)指定代表操縱整個(gè)交易過(guò)程。

六、涂改信用證詐騙
特征：
1、原信用證為信開(kāi)方式，以便于泖改；
2、涂改內(nèi)容為信用證金額、裝效期及受益人名稱(chēng)；
3、信用證涂改之處無(wú)開(kāi)證行簽證實(shí)；
4、信用證不經(jīng)通知行通知，而直交受益人；
5、金額巨大，以詐取暴利。
七、偽造保兌信用證詐騙
特征：
信用證的開(kāi)證行為假冒或根本無(wú)法查實(shí)之銀行；
保兌行為國(guó)際*銀行，以增加欺騙性；
保兌函另開(kāi)寄來(lái)，其簽名為偽冒簽字；
貿(mào)易雙方事先并不了解，僅通過(guò)中介人相識(shí)；
來(lái)證金額較大，且裝效期較短。
第三章 運(yùn)輸陷阱
一、運(yùn)輸陷阱的誘發(fā)因素
二、運(yùn)輸陷阱常見(jiàn)形式
1、通過(guò)倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、
2、租船合同欺詐、
3、轉(zhuǎn)航欺詐、
4、船東濫用免責(zé)條款欺詐、
5、海上保險(xiǎn)欺詐等。
三、運(yùn)輸陷阱的防范
第四章 單證陷阱
一、單證詐騙的種類(lèi)及其危害性
1、倒簽提單
2、預(yù)借提單
3、賣(mài)方向承運(yùn)人出具保函，領(lǐng)取清潔提單
4、以假提單騙走貨款
5、以假貨冒充真貨 ，以次貨冒充好貨
6、盜用空白提單或以假提單冒領(lǐng)貨物
7、偽造信用證
8、利用進(jìn)口國(guó)海關(guān)政策
二、單證詐騙誘因
1、時(shí)間觀念不強(qiáng)造成備貨不及時(shí)，從而延誤裝貨
2、選擇交易對(duì)象不慎重
3、《跟單信用證統(tǒng)一慣例》尚有空子可鉆
4、提單制度本身存在缺陷
三、單證詐騙的預(yù)防措施
1、及時(shí)備妥貨物
2、要善于鑒別國(guó)際貿(mào)易中單證的真?zhèn)?br /> 3、銀貿(mào)雙方應(yīng)互相配合，并各自采取預(yù)防措施
4、不斷完善法律條文和國(guó)際慣例

風(fēng)險(xiǎn)管理與防范培訓(xùn)