咨詢(xún)類(lèi)型
國(guó)營(yíng)企業(yè)/法人治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化
企業(yè)概況
某企業(yè)由國(guó)有企業(yè)與知名民營(yíng)企業(yè)合資成立，其中國(guó)有企業(yè)占股51%，民營(yíng)企業(yè)占股49%，董事長(zhǎng)由國(guó)有企業(yè)提名，總經(jīng)理則由雙方輪流選派。該企業(yè)作為其國(guó)有股東與民營(yíng)股東控股另一大型國(guó)有企業(yè)的平臺(tái)，是雙方合資的重要目的。
客戶(hù)問(wèn)題
該公司已經(jīng)基本建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，但是法人治理結(jié)構(gòu)層面的制度設(shè)計(jì)與權(quán)責(zé)安排并未明確形成，導(dǎo)致股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的權(quán)利與責(zé)任界限模糊，難以確保企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)有效運(yùn)行。
問(wèn)題分析
法人治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化解決的是治理問(wèn)題而不是管理問(wèn)題，對(duì)該企業(yè)來(lái)講，其實(shí)質(zhì)是解決兩大股東的權(quán)力界限，通過(guò)在法人治理層面的制度設(shè)計(jì)，確保合資成立的企業(yè)能科學(xué)決策與高效執(zhí)行。
咨詢(xún)處理
在該項(xiàng)目中，主要開(kāi)展的工作包括：
步驟一：修改章程并制定關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)修改公司章程的議案。項(xiàng)目組提出股東會(huì)根據(jù)原章程部分條款做出的決議，須經(jīng)由代表三分之二表決權(quán)的股東表決通過(guò)，而按照另一部分條款作出的決議，修改為只需二分之一表決權(quán)通過(guò)即可。同時(shí)，對(duì)董事會(huì)作出決議所需的票數(shù)，按照類(lèi)似的精神進(jìn)行了修改；
步驟二：分析現(xiàn)有決策效率，提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)以提高效率。一是提請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)決定單項(xiàng)投資為最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)20%以下的投資計(jì)劃及投資方案；二是提請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)金額不超過(guò)公司最近一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的20%的借貸、租賃、委托或受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、承包、風(fēng)險(xiǎn)投資等事宜或重要合同的訂立、變更、解除和終止；三是提請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)公司或子公司做出單項(xiàng)金額不超過(guò)5000萬(wàn)元，年度總額不超過(guò)公司最近一年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的20%的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或?yàn)榈谌教峁?dān)保。對(duì)部分日常工作原規(guī)定由董事會(huì)作出決策的，提請(qǐng)授權(quán)董事長(zhǎng)作出決策；
步驟三：制定和有關(guān)機(jī)構(gòu)和職務(wù)的議事規(guī)則和工作細(xì)則。一是制定股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則，二是制定董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)的實(shí)施細(xì)則，三是制定了總經(jīng)理會(huì)議制度、財(cái)務(wù)總監(jiān)工作細(xì)則、董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則。這些規(guī)則有效地保證了法人治理結(jié)構(gòu)層面各機(jī)構(gòu)在議事時(shí)有章可循，各崗位的責(zé)權(quán)與工作程序，確保了公司法人治理機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
咨詢(xún)效果
效果一：修改了公司章程，從根本上消除了未來(lái)可能對(duì)公司發(fā)展的不利因素，有效地協(xié)調(diào)了兩大股東之間的關(guān)系；
效果二：制定了股東會(huì)、董事會(huì)和下設(shè)各機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作、議事規(guī)則，明確了各高管的工作細(xì)則，有效地保證了企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；
效果三：通過(guò)提請(qǐng)股東會(huì)，對(duì)董事會(huì)下放了必要的決策權(quán)力，提高了決策效率，進(jìn)而提升了公司整體運(yùn)營(yíng)效率；
效果四：通過(guò)項(xiàng)目本身的工作，使企業(yè)高管充分了解法人治理機(jī)構(gòu)的運(yùn)作規(guī)則及其背后的邏輯，確保了合作雙方的利益*化。
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