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董事會(huì)建設(shè)課程

 

【課程背景】：

伴隨市場(chǎng)全球化，面對(duì)新冠疫情，資本市場(chǎng)給企業(yè)帶來價(jià)值實(shí)現(xiàn)的機(jī)遇，企業(yè)的發(fā)展過程中既要辯證面對(duì)歷史，又要客觀的接受現(xiàn)狀。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶來新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)；企業(yè)自身存在諸多問題和矛盾，內(nèi)外部環(huán)境和企業(yè)運(yùn)作中，都存在各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)改革需要適應(yīng)新情況，實(shí)現(xiàn)新突破，依法治企、防范法律風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)成企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的發(fā)展目標(biāo)。

 

【課程收益】：

通過案例演繹，教練式培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，掌握主要相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，讓學(xué)員建立起企業(yè)治理、防范風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)思維格局，準(zhǔn)確把握常見的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并預(yù)先采取避免權(quán)益受損的防范措施，杜絕不必要的損失和責(zé)任。

 

【授課對(duì)象】：

企業(yè)董事長(zhǎng)、董事、董秘、監(jiān)事、高管、各分子公司負(fù)責(zé)人、審計(jì)、財(cái)務(wù)、風(fēng)控人員等負(fù)責(zé)人

 

【課程大綱】：

一、上市公司治理的核心：董事會(huì)？

1、董事會(huì)定位

2、董事會(huì)文化

3、董事會(huì)職能

a)議事內(nèi)容/職權(quán)

董事長(zhǎng)的職權(quán)

董事的權(quán)利和義務(wù)

董事會(huì)秘書的任務(wù)

董事會(huì)的主要議事內(nèi)容

b)會(huì)議制度

定期會(huì)議

臨時(shí)會(huì)議

c)會(huì)議議題的確定

議題的確定時(shí)限

d)議事程序及決議的形成

議事程序

決議的形成

 

二、如何打造高效董事會(huì)？

1、公司治理結(jié)構(gòu)的實(shí)質(zhì)

2、“公司治理”同“公司管理”不同

3、董事會(huì)的改造分為四個(gè)臺(tái)階

a)有效管理董事會(huì)

b)高效管理董事會(huì)

c)科學(xué)管理董事會(huì)

d)成功管理董事會(huì)

4、董事會(huì)的結(jié)構(gòu)分類

a)互補(bǔ)性結(jié)構(gòu)

b)互斥性結(jié)構(gòu)

5、提高決策效率就成為了董事會(huì)研究的重中之重

a)個(gè)人決策轉(zhuǎn)化為集體決策

b)集體決策涉及到兩個(gè)核心問題

6、董事會(huì)專門委員會(huì)的作用如何有效發(fā)揮

i、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

ii、風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理委員會(huì)、

iii、審計(jì)委員會(huì)

iv、提名委員會(huì)

v、薪酬與考核委員會(huì)

 

三、監(jiān)事如何履職

1、監(jiān)事的任職與履職

1)監(jiān)事任職條件

2)監(jiān)事會(huì)主席的職責(zé)

3)專業(yè)監(jiān)事的職責(zé)

4)職工監(jiān)事的職責(zé)

2、監(jiān)事的8種履職方式？

1)進(jìn)行抽樣審計(jì)調(diào)查

2)組織監(jiān)事巡視

3)開展專項(xiàng)調(diào)查

4)閱讀和分析研究相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告

5)召開聽證會(huì)

6)召開董事會(huì)會(huì)議

7)列席董事會(huì)會(huì)議

8)列席總裁班子會(huì)議

 

四、執(zhí)行董事如何有效履職？

1、董事具備怎樣的知識(shí)結(jié)構(gòu)才能推動(dòng)高效董事會(huì)？

a)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)b)商業(yè)判斷力

c)管理才能d)危機(jī)反應(yīng)能力

e)行業(yè)知識(shí)f)國(guó)際市場(chǎng)

g)領(lǐng)導(dǎo)才能h)戰(zhàn)略／遠(yuǎn)景形成能力

2、董事如何履職？

i、戰(zhàn)略制定：政策？資源？

案例：四梁八柱（SWOT、五力競(jìng)爭(zhēng)、周期理論、價(jià)值鏈）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)回報(bào)率、投資回報(bào)率、EBITDA

ii、重大投資：分析及對(duì)策？

案例：項(xiàng)目投資決策的主要方法凈現(xiàn)值內(nèi)含報(bào)酬率年等額凈回收法

iii、重大交易：了解、分析、對(duì)策？

案例：交易風(fēng)險(xiǎn)管控

iv、關(guān)聯(lián)交易：影響、回避、利益？

案例：關(guān)聯(lián)人決策

v、對(duì)外擔(dān)保：合規(guī)、合理、合情？

案例：對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

vi、資產(chǎn)核銷：措施、方法、制度？

案例：資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)

vii、財(cái)務(wù)方面：政策、調(diào)整、影響？

案例：預(yù)算管理

viii、重大融資：分析、利弊、方式？

案例：融資管理

 

五、基于契約化管理的經(jīng)理層層的考核及薪酬兌現(xiàn)

1、考核機(jī)制

a) 分類監(jiān)督，分類考核

b) 以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向

c) 應(yīng)用對(duì)標(biāo)思路確定考核目標(biāo)

d) 強(qiáng)化任期考核

e) 落實(shí)班子副職考核

f) 加強(qiáng)容錯(cuò)機(jī)制建設(shè)

2、以崗位確定薪酬，以績(jī)效兌現(xiàn)薪酬

a) 存量激勵(lì)

b) 增量激勵(lì)

 

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