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合規(guī)領(lǐng)導(dǎo)力課程

【課程背景】
2021年“十四五”規(guī)劃綱要發(fā)布明確提到了企業(yè)要強(qiáng)化“合規(guī)”，同時(shí)最高檢也部署啟動(dòng)“企業(yè)合規(guī)不起訴制度改革”是平等保護(hù)民營(yíng)企業(yè)重要改革措施。
依法合規(guī)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)是關(guān)呼企業(yè)生存和利益重要訴求，也是企業(yè)家自身的切實(shí)保障。合規(guī)管理設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)部門、管理人員、所有人員，目前進(jìn)入后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)發(fā)展整合期，然而現(xiàn)實(shí)是很多企業(yè)管理者、經(jīng)營(yíng)者，特別是中小企業(yè)對(duì)于企業(yè)合規(guī)認(rèn)識(shí)不足，僅停留在員工義務(wù)層面，對(duì)合規(guī)體系管理建設(shè)缺乏相關(guān)專業(yè)知識(shí)和認(rèn)識(shí)，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理存在明顯漏洞，很多都是事后救濟(jì)，沒(méi)有事前預(yù)防意識(shí)，也沒(méi)有事前預(yù)防的策略方法。
為了幫助企業(yè)家、管理者、員工理解企業(yè)合規(guī)管理的基本理念，基本工作方法，通過(guò)簡(jiǎn)單通俗方式講解企業(yè)管理的基礎(chǔ)知識(shí)，企業(yè)合規(guī)管理知識(shí)覆蓋面廣、層次深，特別給一些學(xué)習(xí)帶來(lái)困難，本課程意在幫助大家了解基本合規(guī)管理理論和實(shí)踐方法，不會(huì)講解深?yuàn)W的理論和深層，為企業(yè)構(gòu)建合規(guī)管理體系提供切實(shí)有效，接地氣的課程。使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用，給企業(yè)合規(guī)管理提供相關(guān)經(jīng)驗(yàn)借鑒， 實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

【課程收益】
了解什么是企業(yè)合規(guī)管理體系，為什么企業(yè)需要合規(guī)管理
了解企業(yè)如何進(jìn)行進(jìn)行合規(guī)義務(wù)進(jìn)行梳理，了解合規(guī)環(huán)境
掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)估的基本方法，做好企業(yè)自身合規(guī)體檢
掌握企業(yè)如何開(kāi)展合規(guī)調(diào)查、檢查、舉報(bào)處理等日常合規(guī)管理的基本方法
了解企業(yè)如何應(yīng)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事件，進(jìn)行有效合規(guī)危機(jī)管理，對(duì)危機(jī)事件進(jìn)行處置
掌握制定公司文化和現(xiàn)狀相配套的企業(yè)合規(guī)培訓(xùn)和文化建設(shè)系統(tǒng)方法

【課程對(duì)象】
 董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理、公司法務(wù)、公司合規(guī)管理人員、企業(yè)相關(guān)管理人員

【課程大綱】
一、為什么企業(yè)需要合規(guī)管理體系？
1、合規(guī)的概念、主要工作任務(wù)
2、不合規(guī)有哪些后果
不合規(guī)的危害
合規(guī)管理的益處
3、為什么需要合規(guī)管理體系
4、如何構(gòu)建企業(yè)合規(guī)管理體
合規(guī)管理體系的要素、特征
合規(guī)管理體系構(gòu)建的步驟
案例分析：找出目標(biāo)企業(yè)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
工具表：企業(yè)合規(guī)成熟度檢測(cè)表

二、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析評(píng)估
1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析目的與意義
2、合規(guī)義務(wù)的識(shí)別步驟
梳理合規(guī)要求與合規(guī)承諾
動(dòng)態(tài)維護(hù)合規(guī)義務(wù)
建立合規(guī)義務(wù)清單
3、風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別析與梳理
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)源
分析梳理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)源
建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)   
4、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析評(píng)估流程及方法
識(shí)別與分析評(píng)估步驟
識(shí)別與分析評(píng)估方法
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論與報(bào)告
工具表：崗位梳理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)表、業(yè)務(wù)流程梳理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)表
業(yè)務(wù)實(shí)操：對(duì)自身企業(yè)X崗位合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
附贈(zèng)：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估報(bào)告模板
名企案例：
阿里處理稅務(wù)合規(guī)問(wèn)題的實(shí)踐案例
平安處理信托合規(guī)問(wèn)題的實(shí)踐案例
中石油處理安全生產(chǎn)合規(guī)問(wèn)題的實(shí)踐案例
移動(dòng)處理隱私保護(hù)合規(guī)問(wèn)題的實(shí)踐案例
騰訊處理廣告合規(guī)問(wèn)題的實(shí)踐案例

三、認(rèn)識(shí)合規(guī)組織管理體系
1、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)三道防線
2、合規(guī)組織管理簡(jiǎn)述
大型企業(yè)合規(guī)組織架構(gòu)
中小企業(yè)合規(guī)組織架構(gòu)
3、人員素質(zhì)要求
名企案例：
華為處理勞動(dòng)法合規(guī)問(wèn)題的實(shí)踐案例
阿里處理網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)問(wèn)題的實(shí)踐案例

四、合規(guī)調(diào)查、檢查、審計(jì)體系
1、合規(guī)調(diào)查概述、實(shí)踐方法
外部盡職調(diào)查與內(nèi)部調(diào)查區(qū)別
內(nèi)部調(diào)查方法實(shí)踐
2、合規(guī)檢查概述、流程
3、合規(guī)審計(jì)程序、方法實(shí)施
合規(guī)審查與合規(guī)審計(jì)
合規(guī)審計(jì)程序及方法實(shí)踐
4、合規(guī)咨詢與服務(wù)
業(yè)務(wù)實(shí)操：設(shè)計(jì)一份合規(guī)檢查工作底稿大綱
案例分享：A企業(yè)通過(guò)合規(guī)檢查進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控
研討：對(duì)XX事項(xiàng)合規(guī)調(diào)查常用方法
名企案例：
中石油處理安全生產(chǎn)合規(guī)問(wèn)題的實(shí)踐案例
騰訊處理網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)問(wèn)題的實(shí)踐案例
阿里處理反壟斷合規(guī)問(wèn)題的實(shí)踐案例
愛(ài)奇藝處理版權(quán)合規(guī)問(wèn)題的實(shí)踐案例

五、合規(guī)危機(jī)管理系統(tǒng)
1、合規(guī)危機(jī)特征、原因
2、危機(jī)管理四個(gè)步驟
危機(jī)預(yù)案---劃分等級(jí)、成立危機(jī)小組
危機(jī)預(yù)警兩個(gè)策略
危機(jī)應(yīng)對(duì)---評(píng)估與處置策略
危機(jī)善后----安撫與總結(jié)
工具表：危機(jī)管理識(shí)別表格
名企案例：
華為處理數(shù)據(jù)安全合規(guī)危機(jī)的實(shí)踐案例
小米處理消費(fèi)者權(quán)益合規(guī)危機(jī)的實(shí)踐案例
平安處理金融合規(guī)危機(jī)的實(shí)踐案例

六、合規(guī)培訓(xùn)(10)
1、合規(guī)培訓(xùn)的重要性
2、合規(guī)培訓(xùn)基本問(wèn)題
3、如何開(kāi)展有效合規(guī)培訓(xùn)
4、合規(guī)文化建設(shè)
業(yè)務(wù)實(shí)操：制定培訓(xùn)工作計(jì)劃草稿
名企案例：
華為合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽的實(shí)踐案例
阿里合規(guī)課堂的實(shí)踐案例
平安合規(guī)宣傳活動(dòng)的創(chuàng)新舉措
課后作業(yè)：根據(jù)學(xué)習(xí)知識(shí)設(shè)計(jì)適合本公司合規(guī)管理手冊(cè)

合規(guī)領(lǐng)導(dǎo)力課程